|
寶山鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、2007年12月17日寶鋼集團(tuán)有限公司向?qū)氫摴煞荻聲?huì)提交《關(guān)于增選徐樂(lè)江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案》，作為臨時(shí)提案提交本次臨時(shí)股東大會(huì)審議，寶鋼集團(tuán)截至2007年第三季度末持有寶鋼股份73.97％的股份。
寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱(chēng)公司）于2007年12月27日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于上海世博會(huì)議大酒店舉行，股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。
親自或委托代理人參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共1,010人，代表股份14,603,233,878股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的83.3899%，符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。
參加本次股東大會(huì)表決的股東中，親自或委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東70人，其中有2位股東分別在現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票表決，且網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間早于現(xiàn)場(chǎng)投票時(shí)間，根據(jù)《公司章程》，該2位股東的投票結(jié)果以網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)，則剩余68位股東（或代理人）代表股份13,593,781,215股，占公司總股本的77.63%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)942人（含上述2位股東），代表股份1,009,452,663股，占公司總股本的5.76%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)歐陽(yáng)英鵬擔(dān)任會(huì)議主席主持會(huì)議，公司伏中哲董事、孫海鳴董事和謝祖墀董事出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席李黎、周竹平監(jiān)事、周桂泉監(jiān)事、劉安監(jiān)事和韓國(guó)鈞監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司副總經(jīng)理趙周禮、崔健和財(cái)務(wù)總監(jiān)陳纓以及總經(jīng)理助理陳守群列席了本次會(huì)議。大會(huì)審議了本次會(huì)議的議案，以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司收購(gòu)羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
表決結(jié)果：同意票1,638,904,910股，反對(duì)票9,721,825股，棄權(quán)票1,089,702股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3446%
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》
1.發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意票14,592,253,390股，反對(duì)票9,216,218股，棄權(quán)票1,764,270股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9248%
2.發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意票14,591,870,016股，反對(duì)票9,209,315股，棄權(quán)票2,154,547股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9222%
3.發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意票14,591,882,646股，反對(duì)票9,257,302股，棄權(quán)票2,093,930股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9223%
4.發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意票14,591,892,822股，反對(duì)票9,205,795股，棄權(quán)票2,135,261股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9223%
5.債券利率及利息支付
表決結(jié)果：同意票14,591,829,846股，反對(duì)票9,241,917股，棄權(quán)票2,162,115股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9219%
6.債券期限
表決結(jié)果：同意票14,591,789,928股，反對(duì)票9,240,350股，棄權(quán)票2,203,600股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9216%
7.還本付息的期限和方式
表決結(jié)果：同意票14,591,844,913股，反對(duì)票9,239,580股，棄權(quán)票2,149,385股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9220%
8.債券回售條款
表決結(jié)果：同意票14,591,838,546股，反對(duì)票9,245,971股，棄權(quán)票2,149,361股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9220%
9.擔(dān)保事項(xiàng)
本表決項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
表決結(jié)果：同意票1,638,303,374股，反對(duì)票9,243,580股，棄權(quán)票2,169,483股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3082%
10.認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期
表決結(jié)果：同意票14,591,861,486股，反對(duì)票9,203,792股，棄權(quán)票2,168,600股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9221%
11.認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期
表決結(jié)果：同意票14,592,090,514股，反對(duì)票9,203,649股，棄權(quán)票1,939,715股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9237%
12.認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格及其調(diào)整方式
表決結(jié)果：同意票14,591,843,978股，反對(duì)票9,209,640股，棄權(quán)票2,180,260股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9220%
13.認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例
表決結(jié)果：同意票14,592,025,110股，反對(duì)票9,252,932股，棄權(quán)票1,955,836股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9232%
14.本次募集資金用途
14.1募集資金用于投資五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意票14,591,873,847股，反對(duì)票9,203,102股，棄權(quán)票2,156,929股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9222%
14.2募集資金用于收購(gòu)寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)。
本表決項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
表決結(jié)果：同意票1,638,355,027股，反對(duì)票9,201,615股，棄權(quán)票2,159,795股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3113%
15.本次決議的有效期
表決結(jié)果：同意票14,591,872,090股，反對(duì)票9,197,395股，棄權(quán)票2,164,393股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9222%
16.提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)
表決結(jié)果：同意票14,591,770,590股，反對(duì)票9,197,527股，棄權(quán)票2,265,761股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9215%
三、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告的議案》
1.五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的可行性分析；
表決結(jié)果：同意票14,591,188,458股，反對(duì)票8,773,749股，棄權(quán)票3,271,671股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9175%
2.寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的可行性分析。
本表決項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
表決結(jié)果：同意票1,637,515,311股，反對(duì)票8,818,196股，棄權(quán)票3,382,930股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2604%
四、審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》
表決結(jié)果：同意票14,583,728,101股，反對(duì)票3,713,404股，棄權(quán)票15,792,373股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8664%
五、審議通過(guò)《關(guān)于增選徐樂(lè)江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案》
表決結(jié)果：同意票14,393,165,037股，反對(duì)票176,557股，棄權(quán)票209,892,284股，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5615%
本次股東大會(huì)的全過(guò)程由北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論意見(jiàn)為：
貴公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過(guò)的決議合法有效。
特此公告
寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十二月二十八日
|
|
|
