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江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為14,629,600股
2、本次有限售條件流通股上市流通日為2008年1月3日
3、本次有限售條件流通股為第三次上市流通
一、公司股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
1、公司股權(quán)分置改革于2005年12月7日經(jīng)相關(guān)股東會議審議通過，以2005
年12月27日為股權(quán)登記日實施股權(quán)分置改革方案，于2005年12月29日實施后首次復(fù)牌。
2、公司股權(quán)分置改革方案是否安排追加對價：否
公司股權(quán)分置改革方案沒有安排追加對價。非流通股股東為其持有的股份獲得流通權(quán)向流通股股東支付股票對價，流通股股東每10股獲付3.2股股票。非流通股股東共需支付2,816萬股股票。
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾
股東名稱 特殊承諾 承諾履行
情況
江蘇新潮科技集團(tuán)
有限公司（原名江
陰新潮科技集團(tuán)有 公司非流通股股東華寶信托就本次股權(quán)分置改革事
限公司）、上海華 宜未明確表示同意，公司其他非流通股股東同意為 履約完成
易投資有限公司、 其代付對價并保留追償?shù)臋?quán)利。
江陰長江電子有限
公司、廈門永紅電
子有限公司、杭州
士蘭微電子股份有
限公司、寧波康強(qiáng)
電子股份有限公
司、連云港華威電
子集團(tuán)有限公司
江蘇新潮科技集團(tuán) 自改革方案實施之日起，在三十六個月內(nèi)不上市交
有限公司 易或者轉(zhuǎn)讓所持有的原長電科技非流通股股份。上
述禁售期之后的二十四個月內(nèi)通過證券交易所掛牌
交易出售所持有的原長電科技非流通股股份每股價 履行承諾
格不低于10元（如長電科技派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、 中
配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化
，則上述承諾價格相應(yīng)調(diào)整）。代付的對價股份在
收回后亦遵守上述承諾。
如廈門永紅未能如期解除相應(yīng)股份的質(zhì)押，新潮集 履約完成
團(tuán)將先行代為支付對價。
廈門永紅電子有限公 承諾在方案實施前解除不少于應(yīng)支付對價股份的質(zhì) 履約完成
司 押。
三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今股本結(jié)構(gòu)的變化情況：
經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議和 2006 年第二次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]2號文核準(zhǔn)，2007 年1月長電科技采取非公開發(fā)行股票方式向10名特定投資者發(fā)行股份8,000萬股。本次發(fā)行的特定投資人均承諾認(rèn)購本次發(fā)行股票的鎖定期限為12個月。2007年1月30日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司批準(zhǔn)，公司辦理了本次發(fā)行新增股份的登記及股份限售手續(xù)。2007年2月1日，公司本次發(fā)行新增股份上市手續(xù)獲得了上海證券交易所的批準(zhǔn)。
本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股份類別 股份數(shù)量 占總股本比例 股份數(shù)量 占總股本比例
（萬股） （%） （萬股） （%）
一、有限售條件的流通股份
境內(nèi)法人持有股份 11,863.13 40.54% 19,863.13 53.31%
有限售條件的流通股合計 11,863.13 40.54% 19,863.13 53.31%
二、無限售條件的流通股份
A股 17,396.07 59.46% 17,396.07 46.69%
無有限售條件的流通股合計 17,396.07 59.46% 17,396.07 46.69%
三、股份總額 29,259.20 100.00% 37,259.20 100.00%
長電科技股改實施后至今，無其他股本結(jié)構(gòu)的變化情況。
本次有限售條件的流通股上市以非公開發(fā)行股票前的股本總額為基數(shù)計算。
2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股變化情況：
（1）2007 年1月長電科技采取非公開發(fā)行股票方式向10名特定投資者發(fā)行股份8,000萬股。本次發(fā)行的特定投資人均承諾認(rèn)購本次發(fā)行股票的鎖定期限為12個月。特定投資人包括公司股權(quán)分置改革的相關(guān)股東廈門永紅、長江電子、士蘭微，認(rèn)購的股份分別為1,000萬股、1,000萬股和600萬股。具體如下：
序 特定投資者 特定投資者類型 認(rèn)購股數(shù) 限售期
號 （萬股）
1 無錫市寶聯(lián)投資有限公司 其他特定 1,500 12個月
機(jī)構(gòu)投資者
2 廈門永紅電子有限公司 其他特定機(jī)構(gòu) 1,000 12個月
投資者（公司發(fā)起人股東）
3 信誠基金管理有限公司 證券投資基金 900 12個月
4 鵬華基金管理有限公司 證券投資基金 500 12個月
5 上海彤源投資發(fā)展有限公 其他特定 500 12個月
司 機(jī)構(gòu)投資者
6 國聯(lián)證券有限責(zé)任公司 證券公司 500 12個月
7 江蘇和諧科技股份有限公 其他特定 500 12個月
司 機(jī)構(gòu)投資者
8 浙江硅谷天堂鯤誠創(chuàng)業(yè)投 其他特定 1,000 12個月
資有限公司 機(jī)構(gòu)投資者
9 江陰長江電子有限公司 其他特定機(jī)構(gòu) 1,000 12個月
投資者（公司發(fā)起人股東）
10 杭州士蘭微電子股份有限 其他特定機(jī)構(gòu) 600 12個月
公司 投資者（公司發(fā)起人股東）
（2）償還代付對價情況：
公司股權(quán)分置改革改時代付對價的股東已獲得受償股份，其中江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司獲得受償股份1,977,874股，現(xiàn)有有限售流通股份為60,403,222股; 上海華易投資有限公司獲得受償股份1,354,376股，現(xiàn)有有限售流通股份為26,732,338股。
四、大股東占用資金的解決安排情況
是否存在大股東占用資金的情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見
東海證券有限責(zé)任公司的保薦代表人就公司部分限售股份持有人持有的限售股份申請上市流通事宜出具如下結(jié)論性意見：
經(jīng)審慎核查，本保薦人認(rèn)為，江蘇長電科技股份有限公司相關(guān)股東履行了股改中做出的承諾，該公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定。
六、本次限售股份可上市流通安排
1、本次可上市流通股份總數(shù)為14,629,600股。
2、本次限售股份可上市流通時間 為2008年1月3日
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：
持有有限售條 持有有限售條件 本次上市數(shù)量 剩余有限售條件
股東名稱 件流通股股份 流通股股份占公 （單位：股） 流通股股份數(shù)量
數(shù)量 司總股本比例
上海華易投資有限 26,732,338 7.17% 14,629,600 12,102,738
公司
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司、上海華易投資有限公司持有的有限售條件流通股股份的增加系獲得的代付對價股份。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
根據(jù)股權(quán)分置改革方案，公司部分非流通股股東所持的57,800,671股和31,495,769股有限售條件流通股分別于2006年12月29日和2007年3月15日已上市流通。詳細(xì)情況請見長電科技2006年12月23日和2007年3月13日刊登于上海證券交易所的限售股份流通提示性公告。
七、股本變動結(jié)構(gòu)表：
單位：股 本次上市前 變動數(shù) 本次上市后
1、國家持有股份
2、國有法人持有股份
3、其他境內(nèi)法人持有股份 198,631,329 -14,629,600 184,001,729
4、境內(nèi)自然人持有股份
有限售條 5、境外法人、自然
件的流通 人持有股份
股份 6、戰(zhàn)略投資者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售條件的流通股合計 198,631,329 -14,629,600 184,001,729
無限售條 A股 173,960,671 14,629,600 188,590,271
件的流通 B股
股份 H股
其他
無限售條件的流通股份合計 173,960,671 14,629,600 188,590,271
股份總額 372,592,000 372,592,000
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司
2007年12月27日
備查文件：
1、 公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
3、 其他文件
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