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新疆冠農果茸股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
本次股東大會沒有增加議案的情況。
新疆冠農果茸股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月27日在新疆庫爾勒市團結南路48號小區果蔬工業園一樓會議室召開，出席會議的股東及股東的委托代理人共3名，代表股份97,112,212股，占公司總股本18000萬股的53.95%；公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
會議由公司董事會召集，董事長李愈先生主持，經大會認真審議，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關于修訂〈公司獨立董事管理制度〉的議案》（內容詳見2007年11月13日《上海證券報》D3版臨2007-039號公告及上海證券交易所網站）
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
二、審議通過了《關于轉讓新疆華世丹藥業有限公司部分股權的議案》（內容詳見2007年12月12日《上海證券報》D18版臨2007-043號公告等相關文件及上海證券交易所網站）
會議同意公司將持有的新疆華世丹藥業有限公司（以下簡稱"華世丹藥業"）64.00%的股權轉讓給農二師綠原國有資產經營有限公司（以下簡稱"綠原國資公司"），綠原國資公司同意受讓公司該股權。股權轉讓后，綠原國資公司將持有華世丹藥業64.00%的股權；公司仍持有華世丹藥業19.00%的股權；新疆生產建設兵團投資有限責任公司仍持有華世丹藥業17.00%的股權不變。
公司與綠原國資公司簽定了《股權轉讓協議》，同意股權轉讓的價格以新疆華夏資產評估有限責任公司出具的華評評報字[2007]058號《資產評估報告》為依據，公司轉讓給綠原國資公司64.00%的股權按《資產評估報告》評估值（即：76,792,964.02元）90%計算，共計作價為44,230,000.00元。
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
三、逐項審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1、選舉李愈先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
2、選舉崔建文先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
3、選舉梁永先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
4、選舉魏鴻彬先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
5、選舉李建國先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
6、選舉孟琳先生為董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
7、選舉馬潔先生為獨立董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
8、選舉王新安先生為獨立董事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
9、選舉何云先生為獨立董事。
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
會議同意上述六名董事與三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會。
新當選的董事和獨立董事任期自當選之日開始至本屆董事會任期結束時止。
四、逐項審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》
1、選舉賈書選先生為監事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
2、選舉王春瑞先生為監事；
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
3、選舉程偉先生為監事。
同意票97,112,212股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
會議同意上述股東代表監事與職工代表大會選舉產生的職工代表監事陳明先生、李繼先先生共同組成公司第三屆監事會。
新當選的監事任期自當選之日開始至本屆監事會任期結束時止。
公司聘請的北京市國楓律師事務所朱明律師出席并見證了本次股東大會的召開，對公司提供的文件和有關事實進行了審查和驗證，認為本次股東大會的召集和召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。
特此公告。
新疆冠農果茸股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十七日
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