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新浪財經

SST重實(000736)關于召開2008年第一次臨時股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 20:09 中國證券網
重慶國際實業投資股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第四屆第六十次董事會于2007年12月28日以通訊方式召開，會議決定召開2008年第一次臨時股東大會，審議《關于中國房地產開發集團公司調整其避免與重慶國際實業投資股份有限公司發生同業競爭承諾的部分內容的議案》，現將臨時股東大會通知公告如下：
一、 召開會議的基本情況
1、召開時間：2008年1月14日（星期一）上午10：00
2、召開地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1） 本公司董事、監事及高級管理人員；
（2） 凡于2008年1月9日下午3：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。因故不能出席會議的股東，可授權委托代表出席。
（3） 公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
《關于中國房地產開發集團公司調整其避免與重慶國際實業投資股份有限公司發生同業競爭承諾的部分內容的議案》（見附件）。
三、會議登記方法
1、登記方法：法人股東持深圳證券交易所股票帳戶卡、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記；個人股東持深圳證券交易所股票帳戶卡和本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。
2、登記時間：2008年1月10日和2008年1月11日上午9：00至下午4：30；
3、登記地點：重慶市渝北區紫荊路4號佳華世紀新城D區6棟重慶國際實業投資股份有限公司證券部。
四、其它事項：
1、通訊地址：重慶市渝北區紫荊路4號佳華世紀新城D區6棟重慶國際實業投資股份有限公司證券部。
郵政編碼：401147
電話號碼：023-67530016
傳真號碼：023-67530016
聯系人：王婷、容瑜
2、會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權授權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重慶國際實業投資股份有限公司2008 年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人姓名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶卡號：
受托人姓名： 身份證號碼：
回執
截止2008年1月9日，我公司（個人）持有的重慶國際實業投資股份有限公司股份 股，擬參加公司2008年第一次臨時股東大會。
出席人姓名： 股票帳戶卡號碼：
股東名稱（蓋章）：
重慶國際實業投資股份有限公司董事會
二00七年十二月二十八日
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