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新浪財經

兔寶寶(002043)關于為子公司提供貸款擔保額度的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 20:04 中國證券網
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司關于為子公司提供貸款擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
一、擔保情況概述
本公司于2007年12月27日召開第二屆二十四次董事會會議，審議通過了《關于為子公司提供貸款擔保額度的議案》，董事會同意為全資子公司德華兔寶寶銷售有限公司（以下簡稱"銷售公司"）提供總金額不超過1,000萬元人民幣（含1,000萬元）的貸款擔保額度。在此額度內，公司將與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協議，擔保期限不超過擔保協議簽訂之日起一年，擔保方式為連帶責任保證方式。
二、被擔保人基本情況
銷售公司成立于2006年1月18日，注冊資本5,000萬元，住所為浙江省德清縣洛舍鎮工業區，法定代表人陸利華，經營范圍為人造板、裝飾貼面板、其它木制品及化工產品的銷售，企業類型為獨資有限公司，經營期限十年，本公司持有其100%的股權。
截至2007年11月，公司資產總額156,320,027.62元，負債總額109,943,016.70元,凈資產46,377,010.92元。2007年1-11月實現主營業務收入623,911,575.71元，主營業務利潤25,985,845.06元，凈利潤-859,048.45元[以上數據未經審計]。
目前銷售公司經營和財務狀況穩定，有能力償還到期債務。
三、擔保權限及擔保協議的簽署
根據《公司法》和《公司章程》的規定,股東大會和董事會是公司對外擔保行為的決策機構。截至2007年11月30日，銷售公司的資產負債率超過70%，根據有關規定，本次擔保事項需提請股東大會審議通過。
公司董事長將具體負責簽署相關擔保協議，在具體擔保事項發生時將不再另行召開會議審議上述貸款擔保額度內的擔保事宜。
四、董事會意見
隨著銷售公司經營規模的擴大，公司董事會同意為銷售公司向銀行申請的借款提供擔保，是為了滿足銷售公司經營和發展需要，公司提供擔保的對象為合并報表范圍內的全資子公司，公司能有效地控制和防范風險。
上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司關于對于擔保審批權限的有關規定，其決策程序合法、有效，我們同意為銷售公司的本次銀行借款提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數額
截止本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為1,600萬元。
六、備查文件
公司第二屆二十四次董事會決議。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2007年12月29日
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