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南天信息(000948)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:34 中國證券網
云南南天電子信息產業股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南南天電子信息產業股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于2007年12月28日以電話及傳真方式送達，并于2007年12月28日在昆明本公司三樓會議室召開。會議應到董事十一名，實到董事八名。董事朱海峰先生、趙劍先生因公務未親自出席會議，均委托董事鄭南南女士代為行使表決權；獨立董事馮景雯女士因公務未親自出席會議，委托獨立董事鄭冬渝女士代為行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：
會議以十一票同意、零票反對、零票棄權審議并通過如下決議：
一、同意選舉鄭南南女士為南天信息股份公司第四屆董事會董事長；
二、同意選舉雷堅先生為南天信息股份公司第四屆董事會副董事長；
三、同意選舉南天信息股份公司第四屆董事會戰略委員會成員為：鄭南南（主任委員）、雷堅、劉為、張錦鴻、董云庭；
四、同意選舉南天信息股份公司第四屆董事會薪酬與考核委員會成員為：董云庭（主任委員）、鄭南南、雷堅、馮景雯、鄭冬渝；
五、同意選舉南天信息股份公司第四屆董事會審計委員會成員為：馮景雯（主任委員）、雷堅、劉為、鄭冬渝、此夕克明；
六、同意選舉南天信息股份公司第四屆董事會提名委員會成員為：鄭冬渝（主任委員）、鄭南南、馮景雯；
七、同意聘任雷堅先生為南天信息股份公司總裁；
八、同意聘任劉為先生、張錦鴻先生、陳宇峰先生為南天信息股份公司高級副總裁；
九、同意聘任彭玉珠女士為南天信息股份公司財務總監；
十、同意聘任姜東先生為南天信息股份公司董事會秘書。
（鄭南南、雷堅、劉為、張錦鴻、陳宇峰、馮景雯、鄭冬渝、董云庭、此夕克明個人簡歷詳見2007年12月13日《證券時報》；彭玉珠、姜東個人簡歷附后）根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，公司獨立董事對本次董事會聘任高級管理人員的事項進行了審慎監督，并發表獨立意見如下：
1、同意公司董事會聘任雷堅先生為公司總裁、聘任劉為先生、張錦鴻先生、陳宇峰先生為公司高級副總裁、聘任彭玉珠女士為公司財務總裁、聘任姜東先生為公司董事會秘書；
2、經審閱上述高管人員的簡歷等材料，未發現其有《公司法》第147條規定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，任職資格符合擔任公司高管的任職條件。
3、公司董事會對上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
特此公告！
云南南天電子信息產業股份有限公司
董 事 會
二00七年十二月二十八日
附件：
個人簡歷
彭玉珠：女，1952年1月出生，漢族，籍貫上海，中共黨員，大專學歷。
1999年1月至2002年1月在云南南天電子信息產業股份有限公司任高級財務經理。
2002年1月至2004年12月在云南南天電子信息產業股份有限公司財務部總經理；
20004年12月至今在云南南天電子信息產業股份有限公司任財務總監；
2005年3月至今在云南醫藥工業股份有限公司任董事長。
姜東：男、1975年4月出生，漢族，籍貫河北臨西，中共黨員、中級經濟師。
1997年7月畢業于西南財經大學保險系，獲學士學位；
1997年8月至1998年7月就職于中國人民保險公司昆明市分公司；
1998年7月至1998年12月就職于南天電子信息產業集團公司證券部；
1998年12月至2001年8月在云南南天電子信息產業股份有限公司任證券事務代表；
2001年8月至今任云南南天電子信息產業股份有限公司董事會秘書。
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