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中信國安(000839)第三屆董事會第六十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:19 中國證券網
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第六十一次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第六十一次會議通知于2007年12月21日以書面方式向全體董事發出，會議于2007年12月28日在公司會議室召開，會議應到董事15名，實到董事15名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過討論，審議并通過了如下決議：
一、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》（修訂稿）。
二、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《財務管理制度》（修訂稿）。
三、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《內部審計制度》。
四、會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了關于為控股子公司青海中信國安科技發展有限公司貸款提供擔保的議案。
為促進公司控股子公司青海中信國安科技發展有限公司（以下簡稱"青海國安"）業務發展，公司同意為其在中國建設銀行格爾木分行申請辦理金額為人民幣2億元、期限為兩年的銀行貸款提供擔保。
青海國安于2003年注冊成立，注冊資本為8億元人民幣，注冊地址為格爾木市柴達木西路16號，公司持股99.375%，主營業務為鉀、鋰、硼、鎂資源產品的開發、生產銷售，硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥、氯化鉀的生產銷售等。截止2006年12月31日，青海國安經審計的總資產27.10億元，凈資產9.41億元，資產負債率65.28%；2006年度經審計的主營業務收入為1.63億元，凈利潤為7,175.43萬元。
青海國安主要從事資源開發業務，生產經營情況正常，具有良好的償債能力，公司董事會同意為其提供擔保。
截止公告日，公司擔保均為對控股子公司提供的擔保，總額為57,084萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.57%。公司控股子公司青海國安的資產負債率不超過70%，且上述擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%，不屬于《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》中規定的需經股東大會審批的對外擔保事項。
五、會議審議并通過了關于收購安徽廣電信息網絡股份有限公司19.40%股權的議案。（詳見關聯交易公告）
本次收購事項屬于關聯交易。事前獨立董事認真審核上述關聯交易的相關文件后，同意將本次收購事項提交董事會審議。
本次參會的10名關聯董事（包括李士林、孫亞雷、夏桂蘭、羅寧、李雄、鄢鋼、李建一、張建昕、秦永忠、李恒發）全部回避表決，5名非關聯董事（全部為獨立董事）同意上述議案。獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，認為上述關聯交易遵循了公平合理的原則，關聯董事依法進行了回避，董事會表決程序合規、合法。
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十九日
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