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中泰化學(002092)第三屆一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:18 中國證券網
新疆中泰化學股份有限公司第三屆一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學股份有限公司第三屆一次董事會于2007年12月28日在新疆中泰化學股份有限公司四樓會議室召開，會議應出席會議董事15名，實際出席董事14名，董事張肅泉先生因公出差，委托董事吳德生先生代為表決，監事會成員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事長王洪欣先生主持。經與會董事充分討論，表決通過如下決議：
一、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于選舉王洪欣先生為新疆中泰化學股份有限公司第三屆董事會董事長的議案；
二、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于聘任崔玉龍先生為新疆中泰化學股份有限公司總經理的議案；
三、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于聘任公司副總經理等其他高級管理人員的議案；
根據《公司法》、公司章程及有關法律、法規的規定，聘任鄭欣洲、馬彥威、劉新春、劉文獻、余小南、張巖峰、范雪峰同志為公司副總經理，唐湘零先生為公司總工程師，孫潤蘭女士為公司財務總監兼信息總監。以上人員任期三年，自即日起至本屆董事會任期結束止。簡歷附后。
1、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任鄭欣洲先生為公司副總經理；
2、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任馬彥威先生為公司副總經理；
3、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任劉新春先生為公司副總經理；
4、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任劉文獻先生為公司副總經理；
5、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任余小南女士為公司副總經理；
6、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任張巖峰先生為公司副總經理；
7、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任范雪峰先生為公司副總經理；
8、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任唐湘零先生為公司總工程師；
9、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過聘任孫潤蘭女士為公司財務總監兼信息總監。
四、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于聘任范雪峰先生為新疆中泰化學股份有限公司第三屆董事會秘書的議案；
五、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案；
1、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，選舉了戰略委員會7位委員：王洪欣、張肅泉、王學斌、黃偉、崔玉龍、鄭欣洲、任克敏2、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，選舉了審計委員會3位委員：易仁萍、趙成斌、車建新
3、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，選舉了提名委員會5位委員：孫德水、婁崗、易仁萍、李建中、吳德生
4、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，選舉了薪酬與考核委員會3位委員：任克敏、孫德水、孫潤蘭
六、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于選舉公司第三屆董事會專門委員會主任委員的議案。
1、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過選舉王洪欣先生為戰略委員會主任委員
2、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過選舉易仁萍女士為審計委員會主任委員
3、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過選舉孫德水先生為提名委員會主任委員
4、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過選舉任克敏女士為薪酬與考核委員會主任委員
七、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于修改《新疆中泰化學股份有限公司董事會專門委員會實施細則》的議案。
詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十八日
公司高級管理人員簡歷
崔玉龍先生，1952年出生，55歲，中國籍，高中、高級經濟師，曾在新疆橡膠廠工作，1986年任新疆橡膠廠廠長助理；1991年調至烏魯木齊輪胎廠任副廠長；1993年至2001年4月任新疆化工供銷總公司副總經理；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集團）有限責任公司氯堿廠副廠長；2001年12月至今任本公司董事、總經理，2006年4月至今兼任新疆華泰重化工有限責任公司總經理。
鄭欣洲先生，1958年出生，49歲，中國籍，研究生學歷，高級工程師，曾任新疆氯堿廠設備動力科科長兼機電車間主任；1993年任博湖造紙廠化工分廠廠長，1994年前先后任新疆燒堿廠技術開發部主任、氯堿廠技改工程建設處副處長、設備副廠長、經營副廠長；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集團）有限責任公司氯堿廠副廠長；2001年12月至今任本公司董事、副總經理。
馬彥威先生，1963年出生，44歲，中國籍，大學學歷，高級工程師，曾在新疆燒堿廠、自治區化工廳計劃處工作；1999年11月任新疆氯堿廠副廠長；2001年4月至2001年12月任新疆化工集團氯堿廠副廠長；2001年12月至今任本公司副總經理。
2007年9月兼任新疆中泰礦冶有限公司董事長、新疆中魯礦業有限公司執行董事。
劉新春先生，1959年出生，48歲，中國籍，大學學歷，高級工程師，1982年9月分配至新疆燒堿廠設備科；1993年5月任新疆燒堿廠設備科科長；2001年4月任新疆氯堿廠副總工程師兼生產管理部部長；2001年12月至今任本公司副總經理。
劉文獻先生，1969年出生，38歲，中國籍，大專學歷，工程師，1997年7月至1999年12月任新疆氯堿廠燒堿車間副主任、主任；2000年1月任新疆氯堿廠總經理助理兼氯堿分廠廠長；2001年12月任本公司副總經理；現任本公司副總經理。
張巖峰先生，1969年出生，38歲，中國籍，大專學歷，助理經濟師，1992年7月至2000年11月任化工供銷副科長、科長、總經理助理；2000年12月至2001年11月任新疆氯堿廠銷售部經理；2001年12月至2003年1月任本公司市場營銷部總經理；2003年1月至今任本公司副總經理。
余小南女士，1969年出生，38歲，中國籍，大學學歷，助理經濟師，1993年7月至2000年11月任新疆中化建副科長、科長；2000年12月任新疆氯堿廠銷售部副經理兼進出口部經理；2001年12月至2003年1月任本公司市場營銷部副經理；2003年1月任本公司副總經理；現任本公司副總經理兼新疆中化建進出口有限責任公司總經理。
范雪峰先生，1958年出生，49歲，中國籍，大專學歷，工程師，1977年2月至1982年9月在新疆氯堿廠工作；1982年9月至1985年9月在新疆工學院學習；1985年9月至1990年10月在新疆燒堿廠先后任三車間技術員、副主任、主任；1990年10月至2001年4月在新疆氯堿廠先后任安全教育科科長、經營部經理、企業管理辦公室主任；2001年4月至2001年12月在新疆化工集團氯堿廠任廠長助理；2001年12月至今任本公司董事會秘書，2007年7月至今兼任公司副總經理。
唐湘零先生，1961年出生，46歲，中國籍，大學學歷，高級工程師，1982年至1987年在新疆燒堿廠生產技術科工作；1987年至1997年任新疆氯堿廠氯產品車間副主任、主任；1997年至2000年任新疆氯堿廠生產技術部副部長、副總工程師；2000年任新疆氯堿廠副總工程師、技術開發中心主任。現任公司副總工程師、技術中心主任兼新疆華泰重化工有限責任公司總工程師。2001年12月至今任本公司監事。2007年9月至今任本公司總工程師。
孫潤蘭女士，1966年出生，41歲，中國籍，大專學歷，曾先后在新疆氯堿廠分析室、人保部工作；1989年5月至1999年1月在新疆氯堿廠財務科工作；1997年2月至2001年4月擔任新疆氯堿廠財務科科長；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集團）有限責任公司氯堿廠財務部部長；2001年12月至2003年1月任本公司董事兼財務部部長；2003年1月至今擔任本公司董事兼財務總監，2007年9月至今兼任本公司信息總監。
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