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新浪財經

兔寶寶(002043)

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 18:09 中國證券網
證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2007-032
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議于2007年12月22
日以書面形式發出會議通知，于2007年12月27日在公司總部會議室召開。會議應參加
表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，其中董事張齊生先生、獨立董事周定國先
生以傳真表決的方式參加投票表決。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公
司章程》等規定。
會議由董事長丁鴻敏先生主持。經與會董事審議并表決通過如下決議：
一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于提名公司第三
屆董事會董事候選人的議案》。
公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司章程》以及相關法律法規、規范性文件
的規定，公司董事會需換屆選舉。
公司第二屆董事會提名丁鴻敏先生、鄭興龍先生、程樹偉先生、陸利華先生、徐
應林先生、姚紅霞女士為公司第三屆董事會董事候選人（各候選人簡歷見附件一）。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于提名公司第三
屆董事會獨立董事候選人的議案》。
公司第二屆董事會提名提名張齊生先生、竺素娥女士、陳壽燦先生為公司第三屆
董事會獨立董事候選人（各候選人簡歷見附件二）。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深圳證券交易所審核無異議后，方能提交
公司2008年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于繼續使用部分
募閑置集資金暫時補充流動資金的議案》
根據目前募集資金投資項目的進展情況，同意公司在2008年6月25日之前分批
使用部分閑置募集資金用于補充流動資金，補充的資金累計使用金額將不超過1,800
萬元。
具體詳見公司《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告
編號：2007-033），公告全文刊登在2007年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于收購江西
綠海木業有限公司股權的議案》
同意出資人民幣11,342,971.66元收購綠海木業51%的股權。本次股權轉讓完成
后，本公司依法持有綠海木業51%的股權，成為該公司的控股股東。
具體詳見《關于收購江西綠海木業有限公司股權的公告》（公告編號：2007-034），
公告全文刊登在2007 年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于收購江西
省綠野木業有限公司股權的議案》
同意出資人民幣15,083,230.65元收購綠野木業51%的股權。本次股權轉讓完成
后，本公司依法持有綠野木業51%的股權，成為該公司的控股股東。
具體詳見《關于收購江西省綠野木業有限公司股權的公告》（公告編號：2007-035），
公告全文刊登在2007 年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于為子公司
提供貸款擔保額度的議案》
同意為全資子公司德華兔寶寶銷售有限公司提供總金額不超過1,000萬元人民幣
（含1,000萬元）的貸款擔保額度，在此額度內，授權公司董事長與金融機構簽訂（或
逐筆簽訂）具體擔保協議，擔保期限不超過擔保協議簽訂之日起一年，在具體擔保事
項發生時將不再另行召開董事會審議上述貸款擔保額度內的擔保事宜。
截至2007年11月30日，德華兔寶寶銷售有限公司資產負債率超過70%，根據有關規
定本議案需提交公司股東大會審議通過。
具體詳見《關于為子公司提供貸款擔保額度的公告》（公告編號：2007-036），公
告全文刊登在2007年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于召集2008年度
第一次臨時股東大會的議案》。
具體詳見《關于召集2008年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2007-038），
通知全文刊登在2007年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2007年12月29日
附件一：
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
丁鴻敏，男，1963年12月出生，中共黨員、高級經濟師。曾任洛舍酒精廠廠長、
湖州鋼琴廠廠長、浙江德華裝飾材料有限公司董事長兼總經理、浙江德華木業股份有
限公司董事長兼總經理等職，曾榮獲“浙江省優秀鄉鎮企業家”、第四屆“全國鄉鎮企
業家”、全國綠化獎章等榮譽稱號，是第七屆中國林學會木材工業分會副理事長、中國
林產工業協會副會長，現任公司第二屆董事會董事長。
為本公司第一大股東德華集團控股股份有限公司的的實際控制人。與公司擬聘用
其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持有公
司股份。未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
鄭興龍，男，1958年4月出生，工商管理碩士、高級經濟管理師。曾任秋山水泥
廠辦公室主任、隆康經貿有限公司經理、浙江德華裝飾材料有限公司業務經理、副總
經理，浙江德華裝飾材料有限公司總經理等職，現任公司第二屆董事會副董事長、總
經理。
截至2007年11月30日，鄭興龍先生持有公司股票4,273,152股。與公司擬聘用
其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未受過中
國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
程樹偉，男，1966年2月出生，大學學歷、高級經濟管理師。1984年10月參加
工作，曾任德清縣科學技術協會干部、副主席、德清縣計劃與經濟委員會副主任、升
華集團副總經理、浙江升華拜克生物股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書等職，
2003年進入德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司工作，現任公司第二屆董事會副董事長。
為本公司第一大股東德華集團控股股份有限公司副總經理，與公司擬聘用其他董
事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持有公司股份。
未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陸利華，男，1966年6月出生，初中文化，曾任義烏通達合板、德清雙馬木業有
限公司常務副總經理、杭州海通木業有限公司總經理，浙江德華裝飾材料有限公司副
總經理，現任公司第二屆董事會董事、常務副總經理。
陸利華先生現兼任全資子公司德華兔寶寶銷售有限公司總經理，截至2007年11月
30日，持有公司股票1,351,168股。與公司擬聘用其他董事、監事及其他持有公司百分
之五以上股份的股東之間無關聯關系。未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
徐應林，男，1963年11月出生，中專學歷。1980年參加工作，歷任浙江德華裝飾
材料有限公司車間主任、德清縣鴻基木業有限公司總經理、浙江德華裝飾材料有限公
司副總經理、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司副總經理等職，2005年初被公司派到
控股子公司浙江德升木業有限公司任常務副總經理，現任公司第二屆董事會董事。
徐應林先生現兼任控股子公司浙江德升木業有限公司總經理，與公司擬聘用其他
董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持有公司股
份。沒有受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
姚紅霞，女，1971年8月出生，大專學歷，1989年參加工作，歷任德清縣洛舍建材
廠、德清縣洛舍建材二廠、德清新紀元電光源制造廠、德清德翔木業有限公司主辦會
計、德華兔寶寶裝飾材新材股份有限公司主辦會計、財務部經理等職，現任本公司財
務總監。
與公司擬聘用其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關
聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
附件二：
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
張齊生，男，1939年1月出生，南京林業大學教授、博士生導師、中國工程院院
士、浙江林學院院長。長期從事木材和竹材加工利用的教學和研究工作，先后獲“國
家級有突出貢獻的優秀中青年科技專家”、“國家星火科技先進工作者”和“江蘇省
產學研聯合工作先進工作者”、任中國竹產業協會副會長、中國林學會木材工業分會
副理事長，現任公司第二屆董事會董事。
與公司擬聘用其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關
聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
竺素娥,女，1963年7月出生，經濟學碩士，會計學教授，碩士研究生導師，主要
研究方向是公司財務管理和財務分析。現任中國注冊會計師協會會員（非執業）。長期
以來從事公司財務管理的教學和研究工作，1988年以來，在《會計研究》、《數量經濟
技術與經濟研究》等學術刊物上共發表學術論文70余篇，主持或參與完成科研項目5
項。1993年通過考試獲得注冊會計師資格，曾于1993年至1997年在浙江國華會計事
物所從事中國注冊會計師執業工作（兼），1999年在香港何鐵文會計師行研修1年，從
事香港公司的注冊會計師執業工作。現任公司第二屆董事會獨立董事。
與公司擬聘用其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關
聯關系。沒有受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陳壽燦，男，1962年出生，浙江財經學院教授、副院長，分管科研、研究生、學
科建設等工作。2005年起在武漢大學法學院攻讀法學博士，現兼任中國法學會法理學
研究會理事，浙江省法學會常務理事，浙江省法學會財稅法研究會會長，浙江省法史
與法理研究會副會長等職。在憲法與行政法專業領域主攻財稅行政法和憲政倫理兩個
方向。主持省部級重點課題等10余項；分別在浙江大學出版社、中央編譯出版社、東
北財經大學出版社等出版社出版了《稅法問題研究》、《財稅法律評論》、《城區經濟與
城區文化》等論著7部；在《政法論壇》、《哲學研究》、《社會科學戰線》等刊物上發表
學術論文30余篇；成果獲浙江省高校科研成果獎等多項獎勵。
與公司擬聘用其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關
聯關系。沒有受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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