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新浪財經

金牛能源(000937)第三屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:38 中國證券網
河北金牛能源股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十次會議于2007年12月28日上午8：00在公司三樓會議室召開。公司證券部于2007年12月18日以專人送達及傳真形式通知了全體董事，會議應到董事11名，實到董事9名，董事趙慶彪先生因公出國未能出席會議，委托副董事長祁澤民先生出席會議并代為行使表決權，董事尹志民先生因公出差未能出席會議，委托董事白忠勝先生出席會議并代為行使表決權。獨立董事王金華先生以傳真方式進行了表決并發表了獨立意見。董事長王社平先生主持了會議，公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以投票表決方式通過了如下議案：
1、關于聘任公司副總經理的議案。
因工作需要，根據公司總經理提名，經公司董事會提名委員會同意，擬聘任楊印朝先生為公司副總經理。
同意11票 反對0票 棄權0票。
獨立董事發表了"同意河北金牛能源股份有限公司董事會聘任楊印朝先生為公司副總經理。楊印朝先生具有合法的任職資格，其任職沒有違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《河北金牛能源股份有限公司章程》的有關規定。"的獨立意見。
2、關于成立河北金牛能源股份有限公司金牛能源大酒店的議案。
根據公司做強做大的宗旨和業務發展需要，為進一步提高公司業務接待能力，展示企業形象，擬成立河北金牛能源股份有限公司金牛能源大酒店（暫定名，正式名稱以工商部門核準登記為準）。
同意11票 反對0票 棄權0票。
3、關于重組滄州化學工業股份有限公司的議案。
公司董事長授權代表于2007年12月21日參加了河北滄州化工實業集團有限公司（以下簡稱"滄化集團"）持有的滄州化學工業股份有限公司（股票簡稱"*ST滄化"，股票代碼600722。以下簡稱"*ST滄化")12,765.48萬股股份和深圳市貴速實業發展有限公司（以下簡稱"深貴速"）的90%股權的拍賣活動，上述收購完成后，公司將直接持有*ST滄化12,765.48萬股（占*ST滄化總股本的30.29%）和直接持有深貴速90%股權而間接控制*ST滄化4,451.10萬股（占滄化股份總股本的10.56%），成為*ST滄化第一大股東�！稖嬷莼瘜W工業股份有限公司重整計劃草案》已經滄州市中級人民法院以（2007）滄民破字第6-11號《民事裁定書》批準生效，公司于2007年12月26日繳納了全部拍賣款。公司擬與滄州市人民政府、滄州化學工業股份有限公司及其破產管理人簽署《河北金牛能源股份有限公司重組滄州化學工業股份有限公司協議書》，利用本公司自身的資金、人才、資源等優勢對*ST滄化實施戰略重組。本議案需提交公司股東大會審議表決。
同意11票 反對0票 棄權0票。
獨立董事發表了"本項交易定價公允、合理，程序合法，有利于公司的可持續發展，符合公司的根本利益。不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益情形，本人同意上述交易。"的獨立意見。
4、關于提議召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案。
同意11票 反對0票 棄權0票。
特此公告
附：
楊印朝先生簡歷
楊印朝 男，1964年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任邢臺礦務局顯德汪煤礦技術員、科長，邢臺礦務局章村煤礦技術科長、副總工程師，邢臺礦業集團章村礦副礦長兼總工程師，現任公司章村礦礦長、水泥廠廠長。
河北金牛能源股份有限公司董事會
二零零七年十二月二十八日
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