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S深寶安A(000009)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:23 中國(guó)證券網(wǎng)
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年12月28日上午9:30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號(hào)寶安廣場(chǎng)A座29樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召 集 人：中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
5、主 持 人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：股東（代理人）共19人，代表股份23664.34萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.68%。
2、流通股股東出席情況：流通股股東（代理人）共18人，代表股份712.64萬(wàn)股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的1.23%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
⑴總的表決情況：同意23567.33萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.59%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.41%。
⑵流通股股東的表決情況：同意615.63萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)86.39%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)13.61%。
2、審議通過(guò)了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
⑴總的表決情況：同意23567.33萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.59%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.41%。
⑵流通股股東的表決情況：同意615.63萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)86.39%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)13.61%。
3、審議通過(guò)了關(guān)于選舉吳成智為公司第十屆董事局補(bǔ)選董事的議案
⑴總的表決情況：同意23567.33萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.59%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.41%。
⑵流通股股東的表決情況：同意615.63萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)86.39%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)97.01萬(wàn)股，占出席會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)13.61%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所深圳分所
2、律師名稱：宋萍萍 王立新
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二○○七年十二月二十八日
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