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新浪財經

ST中冠Ａ(000018)關于監事會換屆選舉的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:23 中國證券網
深圳中冠紡織印染股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳中冠紡織股份有限公司（以下簡稱 "本公司"）第四屆監事會已任期屆滿。為了順利完成監事會的換屆選舉（以下簡稱"本次換屆選舉"），本公司監事會依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳中冠紡織股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關規定，將第五屆監事會的組成、監事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等公告如下：
一、第五屆監事會的組成
按照深圳中冠紡織印染股份有限公司現行《公司章程》的規定，第五屆監事會將由三名監事組成，其中職工代表擔任的監事不得少于監事會人數的三分之一。
監事任期自本公司相關股東大會選舉通過之日起三年。
二、監事候選人的推薦
（一）股東代表擔任的監事候選人的推薦（股東代表擔任的監事候選人推薦
書見附件）
本公司監事會和在本公告發布之日單獨或合并持有本公司已發行股份3%以上的股東及公司前十名大股東可向第四屆監事會推薦股東代表擔任的第五屆監事會的監事候選人。
（二）職工代表擔任的監事的產生
職工代表擔任的監事由本公司職工代表民主選舉產生。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發布之日起10天內（即2008年1月9前）按本公告約定的方式向本公司監事會推薦股東代表擔任的監事候選人并提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，本公司監事會召開會議，對推薦的監事候選人進行資格審查，確定股東代表擔任的監事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關股東大會審議。
3、監事候選人應在相關股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、完整并保證當選后履行監事職責。
四、監事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理準則》等規定，監事一般應當具備下列任職條件：
1、能夠維護所有者的權益；
2、堅持原則，清正廉潔，辦事公道；
3、具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗。
凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
3、擔任因破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
4、擔任因違法吊銷營業執照的公司、責令關閉的企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、公司董事、總經理、副總經理、財務負責人和其他高級管理人員；
7、被中國證監會確定為證券市場禁入處罰，期限未滿的；
8、國家法律、法規及公司章程規定的其他人員。
五、聯系方式
聯系人：陳星 蔣秀娟
聯系部門：董秘辦
聯系電話：0755-83668254、83667895
聯系傳真：0755-83668427
聯系地址：深圳市深南中路華聯大廈1308室
郵政編碼：518031
特此公告。
深圳中冠紡織印染股份有限公司監事會
2007年12月29日
附件
深圳中冠紡織印染股份有限公司第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人推薦書
推薦人：
推薦的監事候選人姓名：
推薦的監事候選人年齡：
推薦的監事候選人性別：
推薦的監事候選人的任職資格：是/否符合本公告規定的條件。
推薦的監事候選人的聯系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的監事候選人的簡歷：（包括學歷、職稱、詳細工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人：（蓋章/簽名）
二○○ 年 月 日
說明：
1、 推薦人推薦股東代表擔任的監事候選人，必須向本公司監事會提供下列文件：
（1） 股東代表擔任的監事候選人推薦書（原件）；
（2） 推薦的監事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
（3） 推薦的監事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；
（4） 能證明符合本公告規定條件的其他文件。
2、 若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：
（1） 如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
（2） 如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（原件備查）；
（3） 股票帳戶卡復印件（原件備查）；
（4） 本公告發布之日的持股憑證。
3、 推薦人向本公司監事會推薦股東代表擔任的監事候選人的方式如下：
（1） 本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
（2） 如采取親自送達的方式，則必須在2008年1月9日16時前將相關文件送達至本公司指定聯系人處方為有效。
（3） 如采取郵寄的方式，則必須在2008年1月4日16時前將相關文件傳真至0755-83668427，并經本公司指定聯系人確認收到；同時，"股東代表擔任的監事候選人推薦書"的原件必須在2008年1月9日前郵寄至本公司指定聯系人處方為有效（收到時間以深圳本地郵戳為準）。
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