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新浪財經

*ST大水(000673)四屆董事會十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:19 中國證券網
大同水泥股份有限公司四屆董事會十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大同水泥股份有限公司于2007年12月28日以通訊表決方式召開四屆董事會十八次會議，本次會議通知以書面及傳真方式于2007年12月18日發出，會議應到董事9名，實到董事9名，其中6名董事在會議現場表決，3名獨立董事田旺林、石延年、郝思文以通訊方式表決，部分監事和高管人員列席了會議。本次會議由董事長王建輝先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。會議經審議表決，形成如下決議：
決定向華夏銀行太原支行申請貸款950萬元人民幣，用于公司流動資金周轉，貸款期限為一年。
本議案表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
大同水泥股份有限公司
董 事 會
2007年12月28日
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