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中信銀行(601998)第一屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 14:43 中國證券網
中信銀行股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中信銀行股份有限公司第一屆董事會第十二次會議于2007年12月18日以通訊表決方式召開。會議應表決董事15名，實際表決董事15名，符合《公司法》及本行章程的相關規定。會議審議通過了如下議案：
一、《關于籌建長春分行的議案》；
根據銀監會相關規定，撥付一億元人民幣營運資金，在吉林省長春市設立長春分行，并確定長春分行為總行直屬分行。上述營運資金從我行首次公開發行募集資金中支出。
二、《公司治理專項活動整改報告》。
上述整改報告全文附后。
特此公告。
中信銀行股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十七日
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