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新浪財經

國投中魯(600962)第三屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 14:23 中國證券網
國投中魯果汁股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年12月14日以傳真方式向全體董事發出"關于召開本公司三屆七次董事會的會議通知"，并隨后將有關會議材料通過郵件的方式送到所有董事手中。會議于2007年12月27日在北京采取通訊方式召開。本次會議為臨時會議，應出席會議董事11名，實際出席會議董事11名。出席會議人數超過董事總數的二分之一,表決有效。會議召開符合《公司法》和《公司章程》有關的規定。會議由董事長劉學義先生主持，經與會董事認真審議，一致通過了以下議案：
一、會議審議并一致通過了《關于變更公司董事的議案》；
董事會同意吳繼德先生辭去董事職務，并對其在連續三屆董事會中所做的貢獻表示感謝。根據《公司章程》的相關規定，董事會提名李振江先生為董事候選人，并報請股東大會進行審議批準。李振江先生簡歷見"附件二"。
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
二、會議審議并一致通過了《關于公司高管人員調整的議案》；
董事會同意楊江權先生因個人原因辭去財務總監職務，根據公司總經理提名，聘任張磊先生擔任公司財務總監，任期為2007年12月27日－2010年5月17日。
公司獨立董事陳淮先生、朱本福先生、雎國余先生和張建平先生就高管人員調整發表了獨立意見，考慮實際情況，同意楊江權先生的辭職申請，結合張磊先生的個人履歷、教育背景和工作經歷,同意聘任張磊先生擔任公司財務總監。
張磊先生簡歷見"附件三"。
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
三、會議審議并一致通過了《關于調整云南國投中魯注冊資本的議案》；
結合云南國投中魯果汁有限公司生產經營實際需要，以及《公司法》的有關要求，董事會同意將云南國投中魯公司的注冊資本由三屆三次董事會確定的4100萬元調整為4300萬元。
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
四、會議審議并一致通過了《加強公司治理專項活動的整改報告》；
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
五、會議審議并一致通過了《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
六、會議審議并一致通過了《關于〈董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》。
表決結果如下：11票贊成,0票棄權,0票反對。
特此公告

國投中魯果汁股份有限公司董事會
2007年12月28日

附件一：《獨立董事關于高管人員調整的獨立意見》
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事制度》等有關規定,作為國投中魯果汁股份有限公司的獨立董事,我們就2007年12月27日召開的第三屆董事會第七次會議關于高管人員調整的議案發表如下獨立意見：
1、經認真審閱楊江權先生辭職申請，結合實際，我們同意楊江權先生因個人原因辭去公司財務總監職務。該事項符合法定程序、審議表決符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；
2、經認真審閱張磊先生的個人履歷，未發現有《公司法》第五十七條、第五十八條所規定的情況，未被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在尚未解除的情況；結合其教育背景、工作經歷及身體狀況,認為其具備任職資格，其經驗和能力能勝任職責要求；張磊先生的提名和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
同意聘任張磊先生擔任公司財務總監。
獨立董事：陳淮、朱本福、張建平、雎國余
2007年12月于北京
附件二：董事候選人簡歷
李振江先生，男，57歲，大學學歷，高級經濟師。曾任乳山造鎖集團股份有限公司車間主任、副廠長、廠長、董事長兼總經理，現任山東金洲礦業集團有限公司總經理，本公司第一屆、第二屆董事會董事，第三屆監事會監事。
附件三：高管人員（財務總監）候選人簡歷
張磊，男，39歲，中共黨員，高級會計師、審計師、律師。畢業于中山大學審計學專業，廈門大學工商管理碩士研究生。曾任國家審計署駐深圳特派員辦事處副主任科員，深圳市深飛激光光學系統有限公司財務經理，國投先科光盤有限公司副總經理，深圳市深飛科技有限公司副董事長，現任深圳市深飛科技有限公司副董事長。
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