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新浪財經

中國石油(601857)臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 14:23 中國證券網
中國石油天然氣股份有限公司臨時董事會會議決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）臨時董事會會議于2007年12月27日以書面傳簽方式召開，會議審議了《關于向中油勘探開發有限公司增資的議案》。會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。公司董事長蔣潔敏、董事周吉平、段文德、王宜林、曾玉康在中國石油天然氣集團公司任職而回避表決，其余6位有表決權的董事（包括獨立董事）均審閱了書面議案，認為上述增資事宜于本公司日常業務過程中達成，按照一般商業條款訂立，對本公司和公司全體股東而言屬公平合理，符合公司及全體股東的整體利益，并一致表決同意：
1、批準公司及中國石油天然氣勘探開發公司各出資80億元人民幣向中油勘探開發有限公司增資，批準《關于中油勘探開發有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”）的內容和批準公司與中國石油天然氣勘探開發公司、中油勘探開發有限公司簽署《增資協議》；
2、批準提交董事會審議的公告草稿（包括但不限于其中所有董事所作承諾、陳述和確認），且授權公司副總裁李華林根據監管部門的要求對該等文件進行修改，代表公司就本次增資進行其所認為必要或所需的所有行動，并簽署《增資協議》及其他其認為必要或所需的文件。
關于本次增資的詳細內容請見本公司于今日另行發布的關聯交易公告。
特此公告
中國石油天然氣股份有限公司董事會
二OO七年十二月二十七日
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