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國(guó)投中魯(600962)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 14:23 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)投中魯果汁股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

國(guó)投中魯果汁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）三屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2007年12月27日在北京以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳紅雁女士主持，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，本次會(huì)議審議并一致通過(guò)了《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。
監(jiān)事會(huì)同意陳紅雁女士因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)控股股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司提名，選舉李文新先生為公司監(jiān)事候選人，并同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。李文新先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。
監(jiān)事會(huì)同意李振江先生辭去監(jiān)事職務(wù)，選舉吳繼德先生為公司監(jiān)事候選人，并同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。吳繼德先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二。
特此公告
國(guó)投中魯果汁股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇〇七年十二月二十八日
附件一：李文新先生簡(jiǎn)歷
李文新，男，43歲，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師；曾任國(guó)家交通部宣傳部助理編輯，國(guó)家交通投資公司資金財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師，國(guó)通天港實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司部門(mén)副經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副處長(zhǎng)，國(guó)投創(chuàng)益資產(chǎn)管理公司計(jì)財(cái)部副經(jīng)理，國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、國(guó)投高科技投資有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理，現(xiàn)任國(guó)投高科技投資有限公司總經(jīng)理助理。
附件二:吳繼德先生簡(jiǎn)歷
吳繼德，男，58歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任山西省國(guó)際對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任山西省國(guó)際對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易公司總經(jīng)理、山西大民國(guó)際貿(mào)易有限公司董事、山西鉑鼎經(jīng)貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)、本公司第一屆、第二屆及第三屆董事會(huì)董事。
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