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航天動力(600343)獨(dú)立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 09:38 中國證券網(wǎng)
陜西航天動力高科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

陜西航天動力高科技股份有限公司董事會（以下簡稱"提名人"）現(xiàn)就提名種寶倉（以下簡稱"被提名人"）為本公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明如下 ：
一、提名人是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷、全部兼職等情況的前提下作出的提名決定；
二、提名人已分別取得被提名人同意出任公司第三屆董事會獨(dú)立董事的書面意見；
三、被提名人不存在中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形；
四、根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件，被提名人具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的資格；
五、提名人確信上述聲明是真實(shí)的、準(zhǔn)確的，不存在任何虛假陳述或重大遺漏，提名人愿為本聲明的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人：陜西航天動力高科技股份有限公司董事會
2007年12月26日

陜西航天動力高科技股份有限有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人種寶倉，作為陜西航天動力高科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與陜西航天動力高科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括陜西航天動力高科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：種寶倉
2007年12月25日于西安

獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1. 本人姓名：種寶倉
2. 上市公司全稱：陜西航天動力高科技股份有限公司
（以下簡稱"本公司"）
3. 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
否
三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
否
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？
否
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
否
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
否
本人種寶倉（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。
聲明人：種寶倉（簽字）
日 期：2007.12.25
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