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青島啤酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
青島啤酒股份有限公司（"本公司"）于2007年12月27日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了二ＯＯ七年第一次臨時股東大會（"股東大會"）；股東大會由董事會召集。股東大會的現(xiàn)場會議在青島市香港東路195號青啤科研中心會議廳召開，由董事長李桂榮先生主持；股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行，由本公司內(nèi)資股股東參與。
出席股東大會的股東（或股東授權(quán)代理人）共98人，共持有（代表）本公司1,131,775,075股有表決權(quán)股份，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的86.51%，其中，出席現(xiàn)場會議的股東（或股東授權(quán)代理人）共計7人，代表股份共計1,068,797,743股，約占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的81.69%，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計92人，代表股份共計62,977,332股，約占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.64%。股東大會的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
股東大會對下列議案進行了審議并逐項表決，表決情況如下表：
贊成數(shù)占
議案內(nèi)容 投票數(shù) 贊成 出席總數(shù) 反對
的比例
一、關(guān)于發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離
交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的議案
1、發(fā)行規(guī)模 974,475,293 974,338,193 99.99% 137,100
2、發(fā)行價格 974,413,220 974,274,520 99.99% 138,700
3、發(fā)行對象 974,401,920 974,267,020 99.99% 134,900
4、發(fā)行方式 974,401,920 974,267,020 99.99% 134,900
5、債券期限 974,401,920 974,267,020 99.99% 134,900
6、債券利率 974,401,920 974,267,020 99.99% 134,900
7、債券的利息支付和到期償還 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
8、債券回售條款 974,408,720 974,267,020 99.99% 141,700
9、擔(dān)保條款 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
10、認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
11、認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期 974,404,920 974,266,320 99.99% 137,900
12、認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例 974,414,420 974,267,020 99.99% 147,400
13、認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價格 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
14、認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
15、本次募集資金用途 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
16、本次決議的有效期 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
17、提請股東大會授權(quán)董事會辦 974,404,920 974,267,020 99.99% 137,900
理本次發(fā)行相關(guān)事宜
二、關(guān)于本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn) 974,355,696 974,245,796 99.99% 109,900
債募集資金投向可行性的議案
三、董事會《關(guān)于前次募集資金 974,353,153 974,246,253 99.99% 106,900
使用情況說明》的議案
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求，本公司國際審計師香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所被委任為臨時股東會的點票監(jiān)察員。北京市海問律師事務(wù)所的代表律師出席了臨時股東會并出具《法律意見書》，認(rèn)為臨時股東會召集和召開的程序、召集人的資格、出席臨時股東會的股東或股東代理人的資格和表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，臨時股東會的表決結(jié)果有效。
青島啤酒股份有限公司
董事會
2007年12月27日
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