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青島啤酒股份有限公司2007年第一次內資股臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島啤酒股份有限公司（"本公司"）于2007年12月27日在青島市香港東路195號青啤科研中心會議廳以現場會議方式召開了二ＯＯ七年內資股第一次臨時股東大會（"股東大會"），股東大會由董事會召集，本公司董事長李桂榮先生主持。出席股東大會的A股股東（或股東授權代理人）共7人，共持有（代表）本公司A股有表決權股份數419,275,068股，占本公司A股有表決權股份總數的64.19%，股東大會的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。
股東大會對下列議案進行了審議并逐項表決，表決情況如下表：
議案內容 投票數 贊成 贊成數占出席 反對
總數的比例
一、關于發行認股權和債券分
離交易的可轉換公司債券的議
案
1、發行規模 419,275,068 419,275,068 100% 0
2、發行價格 419,275,068 419,275,068 100% 0
3、發行對象 419,275,068 419,275,068 100% 0
4、發行方式 419,275,068 419,275,068 100% 0
5、債券期限 419,275,068 419,275,068 100% 0
6、債券利率 419,275,068 419,275,068 100% 0
7、債券的利息支付和到期償還 419,275,068 419,275,068 100% 0
8、債券回售條款 419,275,068 419,275,068 100% 0
9、擔保條款 419,275,068 419,275,068 100% 0
10、認股權證的存續期 419,275,068 419,275,068 100% 0
11、認股權證的行權期 419,275,068 419,275,068 100% 0
12、認股權證的行權比例 419,275,068 419,275,068 100% 0
13、認股權證的行權價格 419,275,068 419,275,068 100% 0
14、認股權證行權價格及行權比 419,275,068 419,275,068 100% 0
例的調整
15、本次募集資金用途 419,275,068 419,275,068 100% 0
16、本次決議的有效期 419,275,068 419,275,068 100% 0
17、提請股東大會授權董事會辦 419,275,068 419,275,068 100% 0
理本次發行相關事宜
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，本公司國際審計師香港羅兵咸永道會計師事務所被委任為臨時股東會的點票監察員。北京市海問律師事務所的代表律師出席了股東大會并出具《法律意見書》，認為股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，股東大會的表決結果有效。
青島啤酒股份有限公司
董事會
2007年12月27日
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