呂 東

　　獲贈大股東資產 4500萬元債務被豁免

　　S*ST恒立(000622)今日公布了公司股改方案。公司本次股權分置改革擬與資產重組相結合。

　　公司股改方案要點為：公司第一大股東中萃房產擬向公司無償贈予其控股子公司廣州碧花園房產有限公司10.45%股權(賬面價值3,352.77萬元，評估值8,000萬元)，作為中萃房產向流通股股東做出的對價安排。公司擬向中萃房產非公開發行股份，繼續收購中萃房產持有的廣州碧花園89.55%股權。經過上述資產重組以后，公司最終將持有廣州碧花園100%股權。

　　公司第二大股東岳陽國資局與公司最大的債權人長城公司簽署了股權轉讓協議，同意將其所持有的公司股權的6.12%轉讓給長城公司。本次股權轉讓方案已經通過國務院國有資產監督管理委員會批準。

　　截至2007年9月30日，公司原控股股東湖南成功控股集團有限公司尚占用公司23,478,614元資金，公司潛在股東長城公司同意以其對公司相應的債權代替成功集團償還該部分占用資金。此外，長城公司還將繼續豁免公司45,171,386元債務本金。截至2007年9月30日，公司尚欠長城公司94,850,000元債務本金，經過上述債務豁免以后，公司尚欠長城公司26,200,000元債務，長城公司同意對公司所欠剩余債務掛賬停息兩年。作為公司潛在非流通股股東，長城公司以豁免公司上述45,171,386元債務作為岳陽國資局及長城公司向流通股股東做出的對價安排。

　　除了公司第一、第二大股東以外，公司其他非流通股股東將其持有股份的50%劃轉給流通股股東，作為上述非流通股股東向流通股股東作出的對價安排，流通股股東每10股將獲付1.644股。

　　若公司股改革方案獲得相關股東會議通過，則中萃房產獨家承諾，以目前流通股股東持股數量66,000,000股為基礎，按照流通股股東每10股獲付2.5股為標準計算追加對價股份數量，共計1,650萬股。