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巨輪股份(002031)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:57 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議的會(huì)議通知于2007年12月16日以書(shū)面送達(dá)的方式發(fā)出。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年12月27日下午2時(shí)在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，代表有表決權(quán)董事的100%。會(huì)議由董事吳潮忠先生主持，公司監(jiān)事陳章銳、鄭伍昌、王哲生、孟超和黃曉鴻先生，被提名的公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求。
三、提案審議情況
與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議采取逐項(xiàng)審議，集中表決、記名投票的方式通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
選舉吳潮忠先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（法定代表人），任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；
選舉洪惠平先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任洪惠平先生為公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任洪惠平先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任鄭栩栩、陳慶湘、吳映雄和張世欽先生為公司副總經(jīng)理的議案》經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任鄭栩栩先生為公司副總經(jīng)理，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳慶湘先生為公司副總經(jīng)理，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任吳映雄先生為公司副總經(jīng)理，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任張世欽先生為公司副總經(jīng)理，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
上述四位副總經(jīng)理的任職期限自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任張世欽先生為公司總工程師的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任張世欽先生為公司總工程師，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任林瑞波先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任林瑞波先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任楊傳楷先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任楊傳楷先生為公司董事會(huì)秘書(shū), 任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任陳志勇先生為公司證券投資總監(jiān)的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳志勇先生為公司證券投資總監(jiān)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任陳曉芬女士為公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳曉芬女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任許玲玲女士為公司證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任許玲玲女士為公司證券事務(wù)代表, 任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
上述公司高管人員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
四、獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員出具的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深交所股票上市規(guī)則》(2006 年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求，公司獨(dú)立董事阮鋒先生、羅紹德先生和普烈偉先生就本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員的提名和審議程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
2、公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擁有履行高級(jí)管理人員職責(zé)所具備的能力，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。
3、同意公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議對(duì)擬聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)議案進(jìn)行表決。
特此公告。
廣東巨輪模具股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年十二月二十八日
附件：簡(jiǎn)歷
1、吳潮忠，男，55歲，大專，曾先后多次被揭陽(yáng)市商業(yè)局、財(cái)貿(mào)系統(tǒng)黨委、市直機(jī)關(guān)工委、市委市政府評(píng)為"先進(jìn)工作者"、"優(yōu)秀企業(yè)家"和"優(yōu)秀共產(chǎn)黨員"，2000年6月被國(guó)家人事部、國(guó)家國(guó)內(nèi)貿(mào)易部授予"全國(guó)內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)勞動(dòng)模范"稱號(hào)。吳潮忠先生曾擔(dān)任揭陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易中心副總經(jīng)理、揭陽(yáng)市外輪模具研究開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事、揭陽(yáng)市外輪橡膠機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)，廣東省第十屆人大代表，現(xiàn)任本公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、廣東省第十一屆人大代表。
吳潮忠先生是本公司第一大股東揭陽(yáng)市外輪模具研究開(kāi)發(fā)有限公司的實(shí)際控制人。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、洪惠平，男，53歲，大學(xué)本科，工程師，曾任揭陽(yáng)縣輪胎模具廠副廠長(zhǎng)，揭東縣東陽(yáng)機(jī)械石材有限公司總經(jīng)理、揭陽(yáng)市外輪橡膠機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、廣東省模具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)和中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。
截止2007年9月30日，洪惠平先生持有公司股票37,898,250股，是公司的第二大股東。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、鄭栩栩，男，36歲，大學(xué)本科，機(jī)械工程師，先后任揭東縣東陽(yáng)機(jī)械石材有限公司技術(shù)部經(jīng)理，揭陽(yáng)市外輪橡膠機(jī)械有限公司技術(shù)部經(jīng)理助理，生產(chǎn)部經(jīng)理。1998 年與洪惠平等一起研究開(kāi)發(fā)"高精密鑄造鋁合金子午線輪胎活絡(luò)模具"，獲得多項(xiàng)省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)和國(guó)家發(fā)明專利。現(xiàn)任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、陳慶湘，男，37歲，大學(xué)本科，機(jī)械工程師，曾任廣州林仕豪電腦化模具制品有限公司CNC技術(shù)員、廣東省廣州重型企業(yè)集團(tuán)模具制造公司質(zhì)檢部部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、揭陽(yáng)市外輪橡膠機(jī)械有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理。96 年參與的"汽車子午線輪胎活絡(luò)模具制造CAD/CAM"項(xiàng)目填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，技術(shù)達(dá)到國(guó)際九十年代的先進(jìn)水平。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，營(yíng)銷負(fù)責(zé)人。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、吳映雄，男，36歲，大學(xué)本科，曾任職于揭陽(yáng)市區(qū)華僑商品供應(yīng)公司、揭陽(yáng)市飛越發(fā)展有限公司法人代表、執(zhí)行董事。曾任本公司第一、二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、張世欽，男，31歲，研究生，機(jī)械工程師，曾供職于廣東省廣州重型企業(yè)集團(tuán)公司、本公司董事。現(xiàn)任廣東省輪胎模具工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心主任。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、林瑞波,男,30歲,大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。曾供職于揭陽(yáng)市華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、楊傳楷，男，33歲，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師，有多年從事法律、進(jìn)出口業(yè)務(wù)和管理工作經(jīng)驗(yàn)，2004 年參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)，已取得董事會(huì)秘書(shū)任職資格。曾任本公司第一、二屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任本公司第三屆董事會(huì)董事。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、陳志勇，男，34歲，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司辦公室副主任，證券事務(wù)代表，第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。現(xiàn)任本公司投資發(fā)展部經(jīng)理。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
10、陳曉芬，女，29歲，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格并為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，中級(jí)會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)師，2000年8月至2004年6月在中國(guó)工商銀行揭陽(yáng)市分行從事會(huì)計(jì)工作，2004年6月至今在廣東巨輪模具股份有限公司從事內(nèi)部審計(jì)工作。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
11、許玲玲，女，27歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，2005年參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，考試合格。現(xiàn)任本公司投資發(fā)展部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。
與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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