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新浪財經

索芙特(000662)關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中國證券網
索芙特股份有限公司關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2008年1月16日上午9時30分
3、會議地點：廣西梧州市新興二路137號索芙特辦公大樓會議室。
4、會議召開方式：現場召開
二、會議審議事項：
1、《關于廣西松本清化妝品連鎖有限公司增持廣州市靚本清超市有限公司48%股權的議案》
2、《關于修改公司章程第四十四條、第一百條及第一百三十五條內容的議案》議案1的詳細內容見2007年12月28日公司披露的《索芙特股份有限公司關聯交易公告》，議案2的詳細內容見2007年12月11日公司披露的董事會五屆十二次（臨時）會議決議公告。
三、會議出席對象：
1、截止2008年1月10日下午3點收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
2、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席；
3、本公司董事、監事及高管人員。
四、會議登記辦法
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、股票賬戶卡；
3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；
4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、股票賬戶卡；
5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。
異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料。
6、登記時間：2008年1月14－15日上午9時至12時，下午13時30分至15時；
7、登記地點：廣西梧州市新興二路137號索芙特辦公大樓三樓證券部。
五、其他事項
1、會期半天，參會股東食宿及交通費自理。
2、聯系地址：廣西梧州市新興二路137號索芙特辦公大樓三樓證券部。
電話：（0774）3863880，傳真：（0774）3863582
郵編：543002，聯系人：李小姐
索芙特股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十八日
附件
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席索芙特股份有限公司2008年第一次臨時股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人證券帳號：
委托人持股數：
委托書簽發日期：
委托有效期：
表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：1、具有全權表決權（ ）；2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權（ ）；3、具有對本次股東大會部分議案的表決權（ ）。（部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：
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