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萬家樂(000533)第六屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中國證券網
廣東萬家樂股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東萬家樂股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2007年12月26日以通訊方式召開，會議資料傳真到各位董事。應參加董事11人，實際參加董事9人，董事鄧小軍先生、獨立董事羅筱琦女士因工作關系未參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以傳真方式表決，審議通過了《關于同意廣東萬家樂燃氣具有限公司轉讓三期項目房地產的議案》。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
具體內容詳見"廣東萬家樂股份有限公司關于控股子公司出售資產的公告"。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二00七年十二月二十七日
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