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三環股份(000883)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中國證券網
關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北三環股份有限公司擬定于2008年1月18日召開2008年第一次臨時股東大會,會議有關事項如下:
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2008年1月18日上午9點30分
2、召開地點：武漢市武昌武珞路356號三環大酒店
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問；
（2）截至2008年1月15日下午深圳證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
二、會議審議事項
關于合資設立湖北三環漢陽特種汽車有限公司的議案
三、會議登記方法
1、登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2008年1月17日公司收到為準。
2、登記時間：2008年1月17日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:30）。
3、登記地點：武漢市武昌武珞路356號公司董事會辦公室。
四、其它事項
1、與會者食宿自理；
2、會務聯系電話：027-87273368
傳真：027-87271902
3、聯系人：熊維祥
湖北三環股份有限公司
董 事 會
二00七年十二月二十八日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北三環股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（法人股東并蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
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