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巨輪股份(002031)第三屆董事會

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中國證券網
證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪股份 公告編號：2007-049
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會
第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
一、會議通知發出的時間和方式
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會成員已經公司 2007 年第三次臨時股東大會選舉產
生，廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會第一次會議的會議通知于2007年12月16日以書面
送達的方式發出。
二、會議召開和出席情況
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年12月27日下午2時在公司一
樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人，代表有表決權董事的100%。會議由董事
吳潮忠先生主持，公司監事陳章銳、鄭伍昌、王哲生、孟超和黃曉鴻先生，被提名的公司高級管理
人員列席了本次會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》
的要求。
三、提案審議情況
與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議采取逐項審議，集中表決、記名投
票的方式通過了如下決議：
1、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；
選舉吳潮忠先生為公司第三屆董事會董事長（法定代表人），任期自本次會議通過之日起至本
屆董事會屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；
選舉洪惠平先生為公司第三屆董事會副董事長，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿
之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了《關于聘任洪惠平先生為公司總經理的議案》；
經董事長提名，聘任洪惠平先生為公司總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿
之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
4、審議通過了《關于聘任鄭栩栩、陳慶湘、吳映雄和張世欽先生為公司副總經理的議案》
經總經理提名，聘任鄭栩栩先生為公司副總經理，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票；
經總經理提名，聘任陳慶湘先生為公司副總經理，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票；
經總經理提名，聘任吳映雄先生為公司副總經理，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票；
經總經理提名，聘任張世欽先生為公司副總經理，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票；
上述四位副總經理的任職期限自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
5、審議通過了《關于聘任張世欽先生為公司總工程師的議案》；
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經總經理提名，聘任張世欽先生為公司總工程師，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆
滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
6、審議通過了《關于聘任林瑞波先生為公司財務負責人的議案》；
經總經理提名，聘任林瑞波先生為公司財務負責人，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會
屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
7、審議通過了《關于聘任楊傳楷先生為公司董事會秘書的議案》；
經董事長提名，聘任楊傳楷先生為公司董事會秘書, 任期自本次會議通過之日起至本屆董事會
屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
8、審議通過了《關于聘任陳志勇先生為公司證券投資總監的議案》；
經總經理提名，聘任陳志勇先生為公司證券投資總監，任期自本次會議通過之日起至本屆董事
會屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
9、審議通過了《關于聘任陳曉芬女士為公司審計部經理的議案》；
經總經理提名，聘任陳曉芬女士為公司審計部經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會
屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
10、審議通過了《關于聘任許玲玲女士為公司證券事務代表的議案》
經董事長提名，聘任許玲玲女士為公司證券事務代表, 任期自本次會議通過之日起至本屆董事
會屆滿之日止。贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
上述公司高管人員的簡歷詳見附件。
四、獨立董事關于公司聘任高級管理人員出具的獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《深交所股票上市規則》(2006 年修訂)等相關法律、法規、規范性文件的規定和《廣東巨
輪模具股份有限公司章程》的要求，公司獨立董事阮鋒先生、羅紹德先生和普烈偉先生就本次董事
會聘任高級管理人員的有關事項發表獨立意見如下：
1、公司第三屆董事會第一次會議聘任的高級管理人員的提名和審議程序符合《公司法》的要
求和《公司章程》的有關規定；
2、公司第三屆董事會第一次會議聘任的高級管理人員的任職資格符合《公司法》的要求和《公
司章程》的有關規定，擁有履行高級管理人員職責所具備的能力，沒有發現有《公司法》第147條
規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
3、同意公司第三屆董事會第一次會議對擬聘任高級管理人員的相關議案進行表決。
特此公告。
廣東巨輪模具股份有限公司
董 事 會
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二OO七年十二月二十八日
附件：簡歷
1、吳潮忠，男，55歲，大專，曾先后多次被揭陽市商業局、財貿系統黨委、市直機關工委、
市委市政府評為“先進工作者”、“優秀企業家”和“優秀共產黨員”，2000年6月被國家人事部、
國家國內貿易部授予“全國內貿系統勞動模范”稱號。吳潮忠先生曾擔任揭陽縣商業貿易中心副總
經理、揭陽市外輪模具研究開發有限公司執行董事、揭陽市外輪橡膠機械有限公司董事長，廣東省
第十屆人大代表，現任本公司第二屆董事會董事長、廣東省第十一屆人大代表。
吳潮忠先生是本公司第一大股東揭陽市外輪模具研究開發有限公司的實際控制人。與公司擬聘
的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持有公司股份。未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、洪惠平，男，53歲，大學本科，工程師，曾任揭陽縣輪胎模具廠副廠長，揭東縣東陽機械
石材有限公司總經理、揭陽市外輪橡膠機械有限公司董事長、總經理。現任本公司第二屆董事會副
董事長、總經理、廣東省模具工業協會會長和中國模具工業協會副理事長。
截止2007年9月30日，洪惠平先生持有公司股票37,898,250股，是公司的第二大股東。與
公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、鄭栩栩，男，36歲，大學本科，機械工程師，先后任揭東縣東陽機械石材有限公司技術部
經理，揭陽市外輪橡膠機械有限公司技術部經理助理，生產部經理。1998 年與洪惠平等一起研究
開發“高精密鑄造鋁合金子午線輪胎活絡模具”，獲得多項省市科技進步獎和國家發明專利。現任
本公司生產部經理。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、陳慶湘，男，37歲，大學本科，機械工程師，曾任廣州林仕豪電腦化模具制品有限公司CNC
技術員、廣東省廣州重型企業集團模具制造公司質檢部部長、經營部副部長、總經理助理、副總經
理、揭陽市外輪橡膠機械有限公司生產部經理。96 年參與的“汽車子午線輪胎活絡模具制造
CAD/CAM”項目填補國內空白，技術達到國際九十年代的先進水平。現任本公司副總經理，營銷負
責人。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、吳映雄，男，36歲，大學本科，曾任職于揭陽市區華僑商品供應公司、揭陽市飛越發展有
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限公司法人代表、執行董事。曾任本公司第一、二屆監事會監事。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、張世欽，男，31歲，研究生，機械工程師，曾供職于廣東省廣州重型企業集團公司、本公
司董事。現任廣東省輪胎模具工程技術研究開發中心主任。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、林瑞波,男,30歲,大學本科，經濟學學士。中國注冊會計師、中國注冊資產評估師。曾供
職于揭陽市華信會計師事務所。現任公司財務負責人。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、楊傳楷，男，33歲，大學本科，經濟師，有多年從事法律、進出口業務和管理工作經驗，
2004 年參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董事會秘書任職資格培訓，已取得董事會秘書任職資
格。曾任本公司第一、二屆董事會董事、董事會秘書。現任本公司第三屆董事會董事。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、陳志勇，男，34歲，大學本科，經濟師。曾任本公司辦公室副主任，證券事務代表，第一
屆監事會職工代表監事。現任本公司投資發展部經理。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
10、陳曉芬，女，29 歲，大學本科，經濟學學士，具備注冊會計師資格并為中國注冊會計師
協會非執業會員，中級會計師，經濟師，2000年8月至2004年6月在中國工商銀行揭陽市分行從事會
計工作，2004年6月至今在廣東巨輪模具股份有限公司從事內部審計工作。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
11、許玲玲，女，27歲，大專學歷，經濟師，2005年參加深圳證券交易所董事會秘書資格培
訓，考試合格。現任本公司投資發展部副經理、證券事務代表。
與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系。未持
有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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