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新浪財經

西北軸承(000595)第四屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 17:41 中國證券網
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議于2007年12月21日以書面形式通知，2007年12月26日在本公司會議室召開。
會議應出席董事9人，親自出席8人，宋治成董事委托劉建平董事出席并行使表決權。劉建平董事長主持會議。會議的召開符合《公司法》及有關法律、法規和本公司章程的規定。會議審議了以下議案：
一、《西北軸承股份有限公司獨立董事年報工作制度》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
二、《西北軸承股份有限公司董事會審計委員會對年度財務報告的審議工作程序》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
三、《債務重組事項》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（詳見今日《西北軸承股份有限公司債務重組公告》）
四、將西北軸承集團有限責任公司進出口公司納入合并財務報表事項經寧夏回族自治區國資委2007年9月27日"寧國資發[2007]86號"文件批復，本公司第四屆董事會第十六次會議審議同意，本公司以零價格受讓西北軸承集團有限責任公司的全資子公司"西北軸承集團進出口有限公司"。西北軸承集團進出口有限公司注冊地在銀川市北京西路630號，注冊資本人民幣50萬元；經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，截至2007年6月30日，該公司總資產為3915.89萬元，總負債為3941.25萬元，凈資產為-25.36萬元；2007年1月至6月期間，主營業務收入為1818.3萬元，凈利潤-18.05萬元。經中宇資產評估有限責任公司寧夏瑞衡分公司評估，截至2007年6月30日，該公司總資產為3914.48萬元，總負債為3941.25萬元，凈資產為-26.77萬元；2007年1月至6月期間，主營業務收入為1818.3萬元，凈利潤為-18.05萬元。根據國家會計政策的有關規定，本次會議同意將該公司納入本公司2007年會計報表合并范圍。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
會議聽取了公司總經理關于2007年經營情況的匯報，審議了公司2008年經營計劃草案。
西北軸承股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十八日
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