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新浪財經

S*ST張股(000430)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 17:36 中國證券網
張家界旅游開發股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年10月27日9∶00至10∶40
2、召開地點：張家界國際大酒店資江廳
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：董事會
5、主持人：于立群董事
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：股東（代理人）4人，代表股份7068.24萬股、占上市公司有表決權總股份38.4980％；
2、社會公眾股股東出席情況：社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份0.0001萬股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.0000013％。
四、提案審議和表決情況
（一）《關于補選袁祖榮先生為公司董事的議案》
1、總的表決情況：同意7068.24萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
2、社會公眾股股東的表決情況：同意0.0001萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；
3、表決結果：同意補選袁祖榮先生為公司第六屆董事會董事，袁祖榮先生簡歷已刊登在2007年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
（二）《關于補選蒯衛國先生為公司董事的議案》
1、總的表決情況：同意7068.24萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
2、社會公眾股股東的表決情況：同意0.0001萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；
3、表決結果：同意補選蒯衛國先生為公司第六屆董事會董事，蒯衛國先生簡歷已刊登在2007年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
（三）《關于補選廖朝暉女士為公司董事的議案》
1、總的表決情況：同意7068.24萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
2、社會公眾股股東的表決情況：同意0.0001萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；
3、表決結果：同意補選廖朝暉女士為公司第六屆董事會董事，廖朝暉女士簡歷已刊登在2007年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
（四）《關于補選劉世星先生為公司監事的議案》
1、總的表決情況：同意7068.24萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
2、社會公眾股股東的表決情況：同意0.0001萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；
3、表決結果：同意補選劉世星先生為公司第六屆監事會監事，劉世星先生簡歷已刊登在2007年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
2、律師姓名：劉中明
3、結論性意見：公司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第三次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第三次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2007年第三次臨時股東大會會議決議；
2、湖南啟元律師事務所律師出具的法律意見書。
張家界旅游開發股份有限公司董事會
2007年12月27日
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