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S*ST星美(000892)第四屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 17:36 中國證券網
星美聯合股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
星美聯合股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知于2007年12月17日通知各位董事，會議于2007年12月17日在公司會議室召開。本次會議應到董事5名，實到董事5名，會議由公司董事胡宜東先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、同意選舉何家盛先生為公司第四屆董事會董事長。
表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、同意選舉胡宜東先生為公司第四屆董事會副董事長。
表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、由于目前公司董事會秘書缺位，公司董事會將盡快聘任董事會秘書，在正式聘任之前，暫指定由公司董事長何家盛先生代行董事會秘書的職責。
特此公告。
星美聯合股份有限公司董事會
二OO 七年十二月二十七日
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