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新浪財經

紅豆股份(600400)關聯交易公告(2)

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 15:11 中國證券網
江蘇紅豆實業股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●本次關聯交易是公司因生產需要，向江蘇通用科技有限公司（以下簡稱"通用科技"）購買蒸汽、電。
●本公司第三屆董事會第二十次會議于2007年12月21日審議通過了公司和通用科技簽訂的《有關蒸汽和用電的供需協議》的議案，本公司董事會中與該事項有關聯關系的董事未參加表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述議案尚需經公司股東大會批準，與上述事項有關聯關系且有表決權的關聯人在股東大會上將放棄該項議案的投票權。
一、關聯交易概述
公司因生產需要，于2007年8月20日與通用科技簽訂了《有關蒸汽和用電的供需協議》。公司和通用科技同為紅豆集團有限公司控股子公司，因此，本次所簽訂的協議構成關聯交易。
在2007年12月21日召開的公司第三屆董事會第二十次會議上，公司董事對上述交易進行了審議，3名關聯董事在表決時按規定已作了回避，6名非關聯董事（包括3名獨立董事）一致表決通過了上述議案。根據有關規定，該議案尚須獲得股東大會的批準，與上述事項有關聯關系且享有表決權的關聯人在股東大會上將放棄該項議案的投票權。
二、關聯方介紹
本次關聯交易涉及的關聯方為通用科技，現介紹如下：
（1）基本情況
公司名稱：江蘇通用科技有限公司
住 所：錫山區東港鎮港下
公司類型：有限責任公司
法定代表人：周鳴江
注冊資本：15000萬元
（2）公司簡介
通用科技是由紅豆集團有限公司和紅豆集團南方橡膠有限公司共同出資設立的有限責任公司，其中紅豆集團有限公司占注冊資本的90%，為第一大股東。
江蘇通用科技有限公司成立于2002年8月，經營范圍包括橡膠制品，車輛內外胎及氣門咀的制造、銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。截止2007年6月30日，該公司總資產125042.96萬元，凈資產30879.24萬元（未經審計）。
三、關聯交易的基本情況
2007年8月20日，公司與通用科技簽訂了《有關蒸汽和用電的供需協議》，有效期限為自協議生效之日起五年。通用科技提供的蒸汽、電必須符合雙方協議同意的用途以及國家規定的有關安全、衛生環保以及質量等標準。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
1、根據協議約定，通用科技應在協議有效期內根據公司的購買請求，向公司提供生產所需要的蒸汽及電，公司根據實際使用量，按月結算支付。
2、定價政策，參照市場價格由雙方協商確定。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響
公司因生產需要，于2007年8月20日與通用科技簽訂了《有關蒸汽和用電的供需協議》。通用科技的熱電廠主要為紅豆集團內部企業配套服務，在供應量上能滿足公司的生產需求。
該交易對公司的持續經營能力、損益及資產狀況不存在重大影響。
六、獨立董事意見
就本次關聯交易的議案，公司獨立董事張西龍、周俊、成榮光發表獨立意見，同意上述關聯交易。獨立董事一致認為，公司董事會在審議此關聯交易時，關聯董事已回避，符合有關規定；公司與關聯方的關聯交易是確切必要的，關聯交易條件公平合理，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。
七、備查文件目錄
1、江蘇紅豆實業股份有限公司董事會第二十次會議決議；
2、江蘇紅豆實業股份有限公司監事會第十三次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、《有關蒸汽和用電的供需協議》。
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
2007年12月26日
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