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西水股份(600291)第三屆董事會2007年第三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 10:41 中國證券網
內蒙古西水創業股份有限公司第三屆董事會2007年第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古西水創業股份有限公司第三屆董事會2007年第三次臨時會議通知于2007年12月21日以傳真、郵件和書面的方式送達與會人員、2007年12月26日上午以傳真形式召開。應到董事11名，董事李海寶先生由于工作原因，委托董事李少華先生代為發表意見并行使表決權，實到董事10名。公司監事會成員和總經理列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
一、通過了《關于劉俊嶺先生辭去公司財務總監職務的議案》；
公司董事會接到財務總監劉俊嶺先生的辭職報告，經董事會研究決定同意劉俊嶺先生因個人原因辭去財務總監的職務。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、通過了《關于聘任張瑤女士為公司財務總監的議案》；
經總經理李國春先生提名，聘任張瑤女士為公司財務總監，任期為本屆董事會換屆為止。
張瑤女士個人簡歷見附件。
公司獨立董事李維紅、孫莉、梁士念、董德芹就本次董事會任免上述高級管理人員發表獨立意見如下：同意劉俊嶺先生辭去財務總監職務；同意聘任張瑤女士擔任公司財務總監職務；公司上述高級管理人員的提名、解聘和聘任程序合法、合規；上述任職高級管理人員的資格符合《公司章程》、《公司法》中關于上市公司高級管理人員任職資格的規定，并具備履行相應職責的能力和條件。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》；
為進一步完善公司治理結構，提升董事會的決策效率和工作質量，公司成立戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個董事會專門委員會，有關成員組成如下：
戰略委員會：主任委員：胡佃平 委員：李少華、董德芹；
審計委員會：主任委員：孫 莉 委員：趙文靜、董德芹；
提名委員會：主任委員：李維紅 委員：孫 莉、趙 昊；
薪酬與考核委員會：主任委員：梁士念 委員：李維紅、李浩榮；
董事會專門委員會委員任期到本屆董事會換屆為止。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需股東大會審議。
四、通過了《關于公司董事會專門委員會工作細則的議案》。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
公司董事會專門委員會工作細則（董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會工作細則）詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
內蒙古西水創業股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十七日
附件：
張瑤女士簡歷：40歲，大學文化，高級會計師。
1、1985年-1998年在包頭燃料公司從事財務工作，曾任會計、財務科科長；
2、1998年-2000年在包頭市宏遠貿易有限公司任財務總監；
3、2000年-2004年在包頭北方創業股份有限公司任財務總監；
4、2004年12月至今在包頭西水科技有限公司公司任財務總監。
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