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天創(chuàng)置業(yè)(600791)第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 09:56 中國(guó)證券網(wǎng)
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司或本公司")第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月26日上午8:30分，在北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈十二層西側(cè)公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事徐小舸女士委托獨(dú)立董事凌楓先生出席本次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐京付主持，經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告（附后）；
二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于修訂《公司章程》的議案：
現(xiàn)將原公司章程第一百零八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
"（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)20%的收購(gòu)和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資事項(xiàng)。
公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的，須在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；董事會(huì)有權(quán)決定公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉按揭貸款擔(dān)保以及為公司控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)"。
修改為"（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、資產(chǎn)收購(gòu)出售、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
1、董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)30% 的資產(chǎn)收購(gòu)和出售、對(duì)外投資事項(xiàng)；
2、董事會(huì)有權(quán)決定不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)40%的資產(chǎn)抵押事項(xiàng)；
3、董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)30% 的主營(yíng)業(yè)務(wù)投資事項(xiàng)。
4、公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的，須在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
5、董事會(huì)有權(quán)決定公司正常主營(yíng)活動(dòng)所涉按揭貸款擔(dān)保以及為公司控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。"
三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案：
將原董事會(huì)議事規(guī)則 第三條 董事會(huì)權(quán)限
"（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)20%的收購(gòu)和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資事項(xiàng)。
公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的，須在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；董事會(huì)有權(quán)決定公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉按揭貸款擔(dān)保以及為公司控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。"
修改為"（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
1、董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)30% 的資產(chǎn)收購(gòu)或出售、對(duì)外投資事項(xiàng)；
2、董事會(huì)有權(quán)決定不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)40% 的資產(chǎn)抵押事項(xiàng)；
3、董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金(募股資金除外)不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)30% 的主營(yíng)業(yè)務(wù)投資事項(xiàng)。
4、公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬(wàn)元且高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的，須在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
5、董事會(huì)有權(quán)決定公司正常主營(yíng)活動(dòng)所涉按揭貸款擔(dān)保以及為公司控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)"。
四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案：
（一）、將原總經(jīng)理工作細(xì)則"第十二條 總經(jīng)理可在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的長(zhǎng)期投資、資產(chǎn)抵押及其他等事項(xiàng)"。
修改為"第十二條 根據(jù)公司章程規(guī)定，總經(jīng)理的決策權(quán)限為：在公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售、資產(chǎn)抵押（不涉及對(duì)外擔(dān)保），及董事會(huì)授予的其他職權(quán)"。
（二）、將原總經(jīng)理工作細(xì)則"第十三條 總經(jīng)理享有行使人民幣200萬(wàn)元以下的公司資金運(yùn)用、資產(chǎn)運(yùn)用和簽訂合同的權(quán)限，超過(guò)200萬(wàn)元的資金運(yùn)用、資產(chǎn)運(yùn)用和簽訂重大合同，必須以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)行使；運(yùn)用資金超過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)權(quán)限，由董事會(huì)或股東大會(huì)審議執(zhí)行"。
修改為"第十三條 經(jīng)營(yíng)性資金支出簽署權(quán)限：總經(jīng)理享有行使人民幣200萬(wàn)元以下的公司資金運(yùn)用的權(quán)限；超過(guò)200萬(wàn)元的資金運(yùn)用，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)"。
（三）、將原總經(jīng)理工作細(xì)則"第十四條 總經(jīng)理享有行使5萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)、低值易耗品、房屋裝修、辦公用品和禮品審批權(quán)"。
修改為"第十四條 非經(jīng)營(yíng)性資金支出簽署權(quán)限：總經(jīng)理享有行使5萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)、低值易耗品、房屋裝修、辦公用品和禮品審批權(quán)；超過(guò)5萬(wàn)元，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)"。
（四）、將原總經(jīng)理工作細(xì)則"第十八條 本細(xì)則經(jīng)2002年10月23日公司第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)"。
修改為"第十八條 本細(xì)則經(jīng)2007年12月26日公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議修訂通過(guò)"。
上述二、三事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間將另行通知。
特此公告。
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年12月26日
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