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新浪財經(jīng)

久其軟件(430007)第三屆第一次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 14:13 中國證券網(wǎng)
北京久其軟件股份有限公司第三屆第一次監(jiān)事會決議公告

本公司及董事會、監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆第一次監(jiān)事會會議通知已于2007年12月22日送達各位監(jiān)事，會議于2007年12月24日上午10：00在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)中路6號北京久其軟件股份有限公司5樓小會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際到會并表決的監(jiān)事3人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由監(jiān)事王勁巖女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論與審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉王勁巖女士擔(dān)任第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
根據(jù)職工代表大會民主選舉結(jié)果和2007年度第四次臨時股東大會決議，由曾超、王勁巖、蔣碩組成第三屆監(jiān)事會，選舉王勁巖擔(dān)任第三屆監(jiān)事會主席。
特此公告。
北京久其軟件股份有限公司
董事長簽字：
監(jiān)事會
2007年12月24日
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