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久其軟件(430007)第三屆第一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 14:13 中國證券網
北京久其軟件股份有限公司第三屆第一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆第一次（臨時）董事會會議通知已于2007年12月22日送達各位董事，會議于2007年12月24日下午13：
00在北京經濟技術開發區西環中路6號北京久其軟件股份有限公司5樓大會議室召開。會議應到董事7人，實到7人，全體監事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議由董事趙福君主持。
經與會董事認真討論，以7票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了下列事項：
1、審議并通過了選舉趙福君先生擔任公司第三屆董事會董事長的議案；
2、審議并通過了聘任趙福君先生擔任公司總經理的議案；
3、審議并通過了聘任歐陽曜、施瑞豐、劉文圣、朱曉鈞、鄧宇超、邱安超、王海霞擔任公司副總經理的議案；
4、審議并通過了聘任邱安超先生擔任公司財務總監的議案；
5、審議并通過了委任王海霞女士擔任董事會秘書的議案；
6、審議并通過了委任任德寶先生擔任證券事務代表的議案；
7、審議并通過了《公司機構設置調整方案》的議案。
特此公告。
北京久其軟件股份有限公司
董事長簽字：
董事會
2007年12月24日
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