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新浪財經

葛洲壩(600068)第三屆董事會第三十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 12:52 中國證券網
中國葛洲壩集團股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國葛洲壩集團股份有限公司第三屆董事會第三十次會議于2007年12月19日以書面方式發出通知，于2007年12月25日在武漢公司總部七樓會議室以現場會議方式召開。會議由楊繼學董事長主持，本次會議應到董事15名，實到董事10名，5名董事因公務未能親自出席董事會會議，分別委托其他董事代為出席并行使表決權，其中：丁焰章董事委托余長生董事，向永忠董事委托張崇久董事，周力爭、胡宏勝2位董事委托張金泉董事，李光忠獨立董事委托石從科獨立董事，6名監事列席會議。
本次會議符合《公司法》及《公司章程》規定，經過與會董事的認真討論，會議以記名投票表決的方式形成以下決議：
一、審議通過關于投資組建興山葛洲壩水泥有限責任公司的議案
同意15票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意公司與宜昌興發集團有限責任公司共同出資組建興山葛洲壩水泥有限責任公司，投資建設一條2500t/d新型干法水泥熟料生產線。新組建公司注冊資本為10000萬元，本公司以貨幣出資7000萬元，持股比例為70％。此項投資具體情況詳見公司同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告》。
二、審議通過關于投資組建宜城葛洲壩水泥有限責任公司的議案
同意15票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意公司與宜城市建設投資經營有限公司共同出資組建宜城葛洲壩水泥有限責任公司，投資建設一條4800t/d新型干法水泥生產線。新組建公司注冊資本為10000萬元，本公司以貨幣出資9700萬元，持股比例為97%。此項投資具體情況詳見公司同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告》。
三、審議通過關于投資組建老河口葛洲壩水泥有限責任公司的議案
同意15票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意公司與湖北寶石水泥集團有限公司共同出資組建老河口葛洲壩水泥有限責任公司，投資建設一條4800t/d新型干法水泥生產線。新組建公司注冊資本為10000萬元，本公司以貨幣出資9900萬元，持股比例為99%。此項投資具體情況詳見公司同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告》。
四、審議通過關于投資組建嘉魚葛洲壩水泥有限責任公司的議案
同意15票，反對0票，棄權0票
公司董事會同意公司與嘉魚縣城鎮建設投資有限公司共同出資組建嘉魚葛洲壩水泥有限責任公司，投資建設一條4800t/d新型干法水泥生產線。新組建公司的注冊資本為10000萬元，本公司以貨幣出資9700萬元，持股比例為97%。此項投資具體情況詳見公司同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告》。
五、審議通過關于聘任董事會秘書室負責人的議案
同意15票，反對0票，棄權0票
根據工作需要，公司董事會同意聘任彭立權同志兼董事會秘書室主任，羅澤華同志為董事會秘書室副主任。
特此公告
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十五日
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