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山東海龍(000677)關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 10:47 中國證券網(wǎng)
山東海龍股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東海龍股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會定于2008年1月11日在濰坊海龍賓館三樓會議室召開，本次股東大會采用股東現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議召開時(shí)間：2008年1月11日上午10：00；
3、會議地點(diǎn)：濰坊海龍賓館三樓會議室。
地址：山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號
二、本次股東大會審議事項(xiàng)
1、山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司新建年產(chǎn)20,000噸高性能子午胎用高模低收縮浸膠滌綸簾子布項(xiàng)目的議案；
本項(xiàng)目總投資54,877萬元，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60,200萬元，利潤總額13,926萬元。建設(shè)周期2年，資金來源由企業(yè)自籌和向銀行貸款解決。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和《山東海龍股份有限公司章程》的要求，上述議案需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。
2、山東海龍股份有限公司為山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司向國家開發(fā)銀行申請貸款30,000萬元提供擔(dān)保的議案公司于2007年12月25日召開第七屆董事會2007年第五次臨時(shí)會議，審議通過了關(guān)于山東海龍股份有限公司為山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司向國家開發(fā)銀行申請貸款30,000萬元提供擔(dān)保的議案（詳見2007年12月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)）。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和《山東海龍股份有限公司章程》的要求，上述議案需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。
三、出席會議人員
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、截止2008年1月8日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理人。
四、股東大會會議登記方法
1、登記手續(xù)：
凡參加本次會議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和授權(quán)人股東帳戶及持股憑證；法人股股東需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn)：山東海龍股份有限公司證券法規(guī)部
3、登記時(shí)間：2008年1月10日8：00-17：00
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 計(jì)小勇 王增寶
電話：（0536）2275007
傳真：（0536）7252140
五、其他事項(xiàng)
1、出席本次現(xiàn)場會議的股東憑會議出席證出入會場；
2、出席會議股東的食宿及交通費(fèi)自理；
特此公告。
山東海龍股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十二月二十五日
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