安信信托(600816)董事會關于2008年度第一次臨時股東大會投票委托征集函
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 10:07 中國證券網
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安信信托投資股份有限公司董事會關于2008年度第一次臨時股東大會投票委托征集函
重要提示
根據《中華人民共和國公司法》及相關法律法規的規定，安信信托投資股份有限公司（以下簡稱“安信信托”或“公司”）董事會作為征集人，向全體無限售條件流通股股東征集于2008年1月11日召開的審議公司非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關事項的2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）的投票表決權。
全體董事一致同意董事會接受委托，負責辦理股東大會征集投票權委托事宜。
一、董事會聲明
1、董事會聲明
董事會保證本投票委托征集內容真實、準確、完整，如若投票委托征集函有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏將負個別和連帶責任。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票委托行動以無償方式進行，征集人所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，不存在擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。
2、重要提示
中國證監會、其他政府部門和上海證券交易所對公司本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關事項所做的任何決定及意見，均不表明其對公司本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關事項的實質性判斷和保證，對本征集函的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一） 公司基本情況簡介
中文名稱： 安信信托投資股份有限公司
股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱： 安信信托
股票代碼： 600816
法定代表人：張春景
注冊地址： 上海市
辦公地址： 上海市廣東路689號海通證券大廈29層
郵政編碼： 200001
聯系電話： 021-63410710
傳真號碼： 021-63410712
電子信箱：ax600816@126.com
（二） 征集事項
公司全體無限售條件流通股股東在2008年度第一次臨時股東大會上對全部審議事項（《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件》、《關于公司向特定對象非公開發行股票方案》的議案及其補充議案、關于本次非公開發行的《定向發行合同》、《關于本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售交易的報告》、《關于前次募集資金使用情況說明》、《關于公司與關聯方資金往來及公司對外擔保情況專項說明》、《關于向上海國之杰投資發展有限公司出售銀晨網訊科技有限公司股權資產事項》、《關于與國之杰簽署<股權轉讓補充協議的議案、 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關事項》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》的議案（以下合稱“非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案”）的投票表決權。
三、股東大會基本情況
2007年12月25日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議審議通過了非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案，該等議案尚需提交公司股東大會審議批準。
根據《公司法》及公司章程的有關規定，董事會定于2008年1月11日召開股東大會審議非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案。會議基本情況如下：
（一）、會議召開時間
現場會議召開時間為： 2008年1月11日上午10：00；
網絡投票時間為： 2008年1月11日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
（二）、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2008年1月9日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
(三)、現場會議召開地點
上海廣東路689號海通證券大廈29層安信信托投資股份有限公司大會議室。
(四)、會議召集人
公司董事會。
(五)、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
(六)、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件》的議案
2、逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案》的議案
2．1、非公開發行股票的種類
2．2、非公開發行股票的面值
2．3、非公開發行方式
2．4、非公開發行對象
2．5、非公開發行數量
2．6、認購方式
2．7、非公開發行價格
2．8、中信信托的股權評估價值
2．9、非公開發行股票上市地
2．10、非公開發行前未分配利潤的安排
2．11、非公開發行股票決議有效期限
2．12、非公開發行股票的限售期安排
2．13、非公開發行的募集資金用途
2．14、關于中國中信集團公司及其一致行動人中信華東（集團）有限公司免于發出要約的議案
3、審議關于本次非公開發行的《定向發行合同》
4、逐項審議《關于向上海國之杰投資發展有限公司出售銀晨網訊科技有限公司股權資產事項》的議案
4．1、銀晨網訊74.0488%股權的出售價格
4．2、關于銀晨網訊股權資產出售所涉及的股改承諾
5、《關于與國之杰簽署<股權轉讓補充協議 》的議案、
6、審議《關于前次募集資金使用情況說明》的議案
7、審議《關于公司與關聯方資金往來及公司對外擔保情況專項說明》的議案
8、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關事項》的議案
9、審議《募集資金專項存儲及使用管理制度》的議案
四、無限售條件流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于無限售條件流通股股東保護自身利益不受到侵害；
2、有利于無限售條件流通股股東充分表達意愿,行使股東權利；
3、非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案獲本次股東大會審議通過,則表決結果對未參與本次股東大會投票表決或雖參與本次股東大會投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。
五、 董事會征集投票權
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體無限售條件流通股股東征集對股東大會審議事項的投票權。
六、表決權
公司股東應充分、慎重行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇一種投票方式，即或現場投票或網絡投票或征集投票，不能重復投票。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
七、 提示公告
本次股東大會召開前，公司將發布兩次股東大會提示公告，兩次提示公告時間分別為2007年12月26日、2008年1月10日。
八、 會議出席對象
1、凡2008年1月9日(周三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議(被授權人不必為公司股東)。
2、公司董事、監事、公司高級管理人員、聘任律師、財務顧問代表。
九、 現場會議登記事項
1、登記手續：
(1)持有公司股票的法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
(2)持有公司股票的個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：上海市廣東路689號海通證券大廈29層
安信信托投資股份有限公司
郵編：200001
聯系電話：021 63410710
傳真號碼：021 63410712
聯系人：尚俊萍
(信函上請注明“2008年度第一次臨時股東大會”字樣)
3、登記時間：2008年1月10日(周四) 9時00分—16時30分。
(十一)注意事項：
1、本次現場會議會期半天,出席現場會議的股東或股東代表食宿、交通等一切費用自理；
2、聯系電話：021 63410710 傳真：021 63410712
3、本次相關股東會議聯系人：尚俊萍
四、征集人對非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案的意見董事會同意本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案。
贊成理由：
1、資產出售的支付對價較為合理
2、非公開發行收購資產將改善公司的資產質量、提高盈利能力、促進公司的可持續發展。
五、征集方案
征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件和公司章程的規定,制訂了本次征集投票權方案,具體內容如下：
(一)征集對象：本次投票權征集的對象為安信信托截止2008年1月9日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體無限售條件流通股股東。
(二)征集時間：2008年1月10日 (9：00-17：00)。
(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集,征集人將采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票權征集行動。
(四)征集程序：安信信托截至2008年1月9日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體無限售條件流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填寫授權委托書
授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；
第二步：向征集人委托的公司經辦部門提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司經辦部門簽收授權委托書及其相關文件,并轉交給董事會。
持有公司流通股的法人股東須提供下述文件：
1、現行有效的法人營業執照復印件；
2、法定代表人身份證復印件；
3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
4、法人股東帳戶卡復印件；
5、2008年1月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
(注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)持有公司流通股的個人股東須提供下述文件：
1、股東本人身份證復印件；
2、股東賬戶卡復印件；
3、股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署,則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
4、2008年1月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
(注：請股東本人在所有文件上簽字)
股東可以先向指定傳真機發送傳真,將以上相關文件發送至公司經辦部門,確認授權委托。在本次股東大會會議登記時間截止之前,股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司經辦部門或公司聯系人。其中,信函以公司簽署回單視為收到；專人送達的以公司向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址如下：
上海市廣東路689號海通證券大廈29層安信信托投資股份有限公司
郵編：200001
聯系電話：021 63410710
指定傳真：021 63410712
聯系人：尚俊萍
第三步：確認有效表決票
委托投票股東提交文件送達后,將由公司董事會秘書按下述規則對提交文件進行審核。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：
1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2008年1月10日17：00)之前送達指定地址；
2、股東提交的文件完備,符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
4、授權委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
(五)其他
1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托,則已作出的授權委托自動失效。
2、股東重復委托且授權內容不同的,以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的,以最后收到的委托為有效。
3、由于征集投票權的特殊性,公司董事會秘書僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核,并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核,符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此,特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
六、備查文件
《關于本次非公開發行股份購買資產暨重大資產出售交易的報告書》
七、簽署
董事會已經采取了審慎合理的措施,對投票委托征集函所涉及內容均已進行了詳細審查,投票委托征集函內容真實、準確、完整。
征集人：安信信托投資股份有限公司董事會
二○○八年十二月二十六日
附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)
安信信托投資股份有限公司董事會征集投票委托授權委托書
委托人聲明：本人是在對董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前,本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后,如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的,則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人,茲授權委托安信信托投資股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2008年1月11日在上海召開的安信信托投資股份有限公司股東大會,并按本公司/本人的意愿代為投票。本公司/本人將投票權委托給征集人,即為將在股東大會上的投票權作同等委托。
本公司/本人對股東大會非公開發行股份購買資產暨重大資產出售相關議案的表決意見：
上市公司名稱 安信信托投資股份有限 股票代碼 600816
公司
受托人姓名 安信信托投資股份有限 相關股東會議名稱 2008年第一
公司董事會 次臨時股東
大會
委托人姓名或名稱 委托人身份證號碼
（法人股東請填寫
其法人資格證號）
委托人股東帳號
委托人持股數量 委托投票的股份數
量
委托指示
征集的議案 贊成 反對 棄權
1、審議《關于公司符合向特定對
象非公開發行股票條件》的議案
2、逐項審議《關于公司向特定對
象非公開發行股票方案》的議案
2．1、非公開發行股票的種類
2．2、非公開發行股票的面值
2．3、非公開發行方式
．4、非公開發行對象
2．5、非公開發行數量
2．6、認購方式
2．7、非公開發行價格
2．8、中信信托的股權評估價值
2．9、非公開發行股票上市地
2．10、非公開發行前未分配利潤
的安排
2．11、非公開發行股票決議有效
期限
2．12、非公開發行股票的限售期
安排
2．13、非公開發行的募集資金用
途
2．14、關于中國中信集團公司及
其一致行動人中信華東（集團）
有限公司免于發出要約的議案
3、審議關于本次非公開發行的
《定向發行合同》
4、審議《關于向上海國之杰投資
發展有限公司出售銀晨網訊科技
有限公司股權資產事項》的議案
4．1、銀晨網訊74.0488%股權的
出售價格
4．2、關于銀晨網訊股權資產出
售所涉及的股改承諾
5、《關于與國之杰簽署<股權轉讓
補充協議》的議案、
6、審議《關于前次募集資金使用
情況說明》的議案
7、審議《關于公司與關聯方資金
往來及公司對外擔保情況專項說
明》的議案
8、審議《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理本次非公開發行
股份購買資產暨重大資產出售相
關事項》的議案
9、審議《募集資金專項存儲及使
用管理制度》的議案
（注：請對該表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，三者必選一項；多選，則視為該授權委托事項無效；未作選擇的，應明確表示征集人是否有權按自己的意思表決，否則視為該授權委托事項無效。）
委托人（自然人股東簽字/法定股東法定代表人簽字并加蓋法人公章）：
委托日期：
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