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新浪財經(jīng)

安信信托(600816)關于召開公司2008年第一次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 10:07 中國證券網(wǎng)
安信信托投資股份有限公司關于召開公司2008年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據(jù)公司2007年1月14日第五屆董事會第十次會議決議、2007年4月1日第五屆董事會第十二次會議決議及2007年12月25日第五屆董事會第二十四次會議決議，公司決定召開2008年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議召開情況通知如下：
一、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2008年1月11日上午10：00；
網(wǎng)絡投票時間為：2008年1月11日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點（即2008年1月11日的股票交易時間）。
二、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2008年1月9日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東均有權在規(guī)定的交易時間內參加網(wǎng)絡投票。
三、現(xiàn)場會議召開地點
上海廣東路689號海通證券大廈29層安信信托投資股份有限公司大會議室。
四、會議召集人
公司董事會。
五、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。
六、本次股東大會審議的提案及其對應的網(wǎng)絡投票表決序號
1、審議《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件》的議案
2、逐項審議《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案》的議案
2．1、非公開發(fā)行股票的種類
2．2、非公開發(fā)行股票的面值
2．3、非公開發(fā)行方式
2．4、非公開發(fā)行對象
2．5、非公開發(fā)行數(shù)量
2．6、認購方式
2．7、非公開發(fā)行價格
2．8、中信信托的股權評估價值
2．9、非公開發(fā)行股票上市地
2．10、非公開發(fā)行前未分配利潤的安排
2．11、非公開發(fā)行股票決議有效期限
2．12、非公開發(fā)行股票的限售期安排
2．13、非公開發(fā)行的募集資金用途
2．14、關于中國中信集團公司及其一致行動人中信華東（集團）有限公司免于發(fā)出要約的議案
3、審議關于本次非公開發(fā)行的《定向發(fā)行合同》
4、逐項審議《關于向上海國之杰投資發(fā)展有限公司出售銀晨網(wǎng)訊科技有限公司股權資產(chǎn)事項》的議案
4．1、銀晨網(wǎng)訊74.0488%股權的出售價格
4．2、關于銀晨網(wǎng)訊股權資產(chǎn)出售所涉及的股改承諾
5、審議《關于與國之杰簽署<股權轉讓補充協(xié)議> 》的議案
6、審議《關于前次募集資金使用情況說明》的議案
7、審議《關于公司與關聯(lián)方資金往來及公司對外擔保情況專項說明》的議案
8、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)出售相關事項》的議案
9、審議《募集資金專項存儲及使用管理制度》的議案
七、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記時間：2008年1月10日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登記地點：上海廣東路689號海通證券大廈29層
3、登記方式：
⑴符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書（授權委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
⑵符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
八、無限售條件的流通股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
無限售條件的流通股股東進行網(wǎng)絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
九、相關說明
1、同一股份只能選擇一種表決方式。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、其他。
出席本次現(xiàn)場會議者食宿、交通費用自理，會期半天。
聯(lián)系地點：上海市廣東路689號海通證券大廈29層
聯(lián)系電話：021-63410710 郵政編碼：200001
傳真：021-63410712 聯(lián)系人：尚俊萍
安信信托投資股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十六日
附件 1：
投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
738816 安信投票 23 A股
2、表決議案
議案序號 議案內容 對應的申
報價格
1 《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件》的議案 1元
2 《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案》的議案
2．1 非公開發(fā)行股票的種類 2元
2．2 非公開發(fā)行股票的面值 3元
2．3 非公開發(fā)行方式 4元
2．4 非公開發(fā)行對象 5元
2．5 非公開發(fā)行數(shù)量 6元
2．6 認購方式 7元
2．7 非公開發(fā)行價格 8元
2．8 中信信托的股權評估價值 9元
2．9 非公開發(fā)行股票上市地 10元
2．10 非公開發(fā)行前未分配利潤的安排 11元
2．11 非公開發(fā)行股票決議有效期限 12元
2．12 非公開發(fā)行股票的限售期安排 13元
2．13 非公開發(fā)行的募集資金用途 14元
2．14 關于中國中信集團公司及其一致行動人中信華東（集團）有 15元
限公司免于發(fā)出要約的議案
3 審議關于本次非公開發(fā)行的《定向發(fā)行合同》 16元
4 逐項審議《關于向上海國之杰投資發(fā)展有限公司出售銀晨網(wǎng)
訊科技有限公司股權資產(chǎn)事項》的議案
4．1 銀晨網(wǎng)訊74.0488%股權的出售價格 17元
4．2 關于銀晨網(wǎng)訊股權資產(chǎn)出售所涉及的股改承諾 18元
5 審議《關于與國之杰簽署<股權轉讓補充協(xié)議》的議案 19元
6 審議《關于前次募集資金使用情況說明》的議案 20元
7 審議《關于公司與關聯(lián)方資金往來及公司對外擔保情況專項 21元
說明》的議案
8 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā) 22元
行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)出售相關事項》的議案
9 審議《募集資金專項存儲及使用管理制度》的議案 23元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有“安信信托”A股的投資者對該公司的議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738816 買入 1元 1股
如某投資者對該公司的議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738816 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件2：授權委托書（剪報及復印均有效）
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席安信信托投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期：
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