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新浪財經

安信信托(600816)獨立董事對本次非公開發行股份購買資產的意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:52 中國證券網
安信信托投資股份有限公司獨立董事對本次非公開發行股份購買資產的意見

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）以及安信信托投資股份有限公司《公司章程》的有關規定，本人作為安信信托的獨立董事，認真審閱了本次非公開發行股份購買資產的相關文件并進行了盡職調查，現就有關事項發表獨立意見如下：
公司事前就本次非公開發行股份購買資產的交易通知了本人,提供了相關資料,進行了必要的溝通,獲得了本人的認可；本人認真審核上述交易的有關文件后,同意將該事項提交董事會審議
一、對非公開發行股份購買資產交易的意見
1、本次非公開發行股份購買中信信托有限責任公司股權資產的交易符合中國法律法規及中國證券監督管理委員會的監管規則。交易方案合理、切實可行，不會產生同業競爭，符合公司長遠發展的需要，符合全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。非公開發行的定價合理，定價程序合法合規；擬購買資產的注入有利于提高公司的資產質量，增強公司的競爭力和盈利能力。
2、本次交易完成后，公司的控股股東將變更為中信集團，但不會影響公司的獨立性。中信集團及其一致行動人中信華東已就交易完成后保持上市公司的獨立運作、避免同業競爭、減少并規范可能出現的關聯交易等分別向公司出具了承諾函。同時，新股東的進入將使公司的股權結構多元化，對進一步優化公司的治理結構具有積極的作用。
3、本次向上海國之杰投資發展有限公司定向發行股份構成關聯交易，關聯董事就相關議案在董事會上已回避表決，關聯交易遵循了公正、公允的準則，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，不會損害非關聯股東特別是中小股東的利益。
二、對擬購買資產的評估及交易定價的意見
1、本次非公開發行股份擬購買的中信信托100%的股權資產已經上海大華資產評估有限公司評估，評估機構及其經辦評估師具備充分的獨立性和勝任能力。
評估程序合法合規，評估假設前提合理，評估方法選擇適當、符合評估目的的需要，評估結果公允合理。
2、擬購買資產的交易價格以評估結果為依據確定，體現了公開、公平、公正的原則，充分保護了公司及全體股東的利益，符合有關法律法規的規定。
作為公司的獨立董事，依據本人的專業知識與職業判斷，本人認為本次非公開發行股份購買資產交易符合公司和全體股東的利益，交易公平合理。本人同意本次非公開發行股份購買資產的交易方案，同意將該方案提交公司股東大會審議。
獨立董事：
李英 施天濤
2007年12月25日
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