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華業(yè)地產(chǎn)(600240)關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 09:42 中國證券網(wǎng)
北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間：2008年1月16日（星期三）上午10:00
●會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號華業(yè)國際中心16層公司會議室
●會議方式：現(xiàn)場投票
●股權(quán)登記日：2008年1月11日
●股東登記時間：2008年1月15日上午9:00至下午4:00
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年1月16日（星期三）上午10:00
2.召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號華業(yè)國際中心16層公司會議室
3.召集人：北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
①、截止2008年1月11日（星期五）下午3:00閉市后在中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司所有股東；
②、本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員；
③、因故不能出席會議的股東,可委托授權(quán)代理人出席會議
（授權(quán)委托書格式附后）
二、會議審議事項(xiàng)
1. 審議《提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2006年度非公開發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，修改〈公司章程〉中相應(yīng)條款及辦理工商變更登記的議案》；
2. 審議《修訂公司募集資金管理辦法的議案》。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
符合上述條件的法人股股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)。外地個人股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間；2008年1月15日上午9:00至下午4:00
3.登記地點(diǎn)：北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司證券部
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、其它事項(xiàng)
1.公司聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)延靜里中街3號院5號樓北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司證券部
郵政編碼： 100025
聯(lián)系電話：（010）85710735
傳真：（010）85710505
聯(lián)系人：燕飛 張雪梅
2.與會股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理,會期半天。
北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司
董事會
2007年12月25日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
序號 議案名稱 贊成[注1] 反對[注1] 棄權(quán)[注1]
審議《提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2006
一 年度非公開發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，修改〈公
司章程〉中相應(yīng)條款及辦理工商變更登記的
議案》
二 審議《修訂公司募集資金管理辦法的議案》
1、委托人姓名或名稱[注2]：
2、身份證號碼[注2]：
3、股東帳戶： 持股數(shù)[注3]：
4、受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：2008年 月 日[注4]
注 1：如欲投票贊成決議案，請?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票棄權(quán)決議案，則請?jiān)凇皸墮?quán)，欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧枴Ｈ鐭o任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
注2：請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
注3：請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
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