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關(guān)于中國銀行(601988)2007年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 16:23 中國證券網(wǎng)
北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于中國銀行股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書

致：中國銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（"金杜"）接受中國銀行股份有限公司（"公司"）的委托，就貴公司2007年第一次臨時(shí)股東大會（"本次股東大會"）的相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《中國銀行股份有限公司章程》（"公司章程"）；
2. 公司2007年10月30日董事會決議；
3. 公司于2007年11月6日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《中國銀行股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知》；
4. 公司本次股東大會股東登記記錄及憑證資料；
5. 公司本次股東大會議案相關(guān)文件。
金杜律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次股東大會，并對本次股東大會召集和召開的有關(guān)事實(shí)以及公司提供的文件進(jìn)行了核查驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司2007年10月30日董事會決議、公司刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《中國銀行股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知》以及公司章程的規(guī)定，金杜認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，未發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)和公司章程的情形。
二、出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格
根據(jù)對出席本次股東大會的公司法人股股東的賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明，以及出席本次股東大會的自然人股東的賬戶登記證明、個(gè)人身份證明、授權(quán)委托證明和身份證明等相關(guān)資料的驗(yàn)證，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共17人，所持股份為221,211,918,723股，占公司股份總數(shù)的87.15%。金杜認(rèn)為，上述出席會議人員的資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)金杜律師見證，本次股東大會采取記名投票的方式，按《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定表決通過了如下議案：
《審議批準(zhǔn)選舉周載群先生為本公司執(zhí)行董事》。
金杜認(rèn)為，公司本次股東大會表決程序及表決票數(shù)符合《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
基于上述事實(shí)，金杜認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
北京市金杜律師事務(wù)所 見證律師：周 寧
二〇〇七年十二月二十四日
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