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*ST迪康(600466)二00七年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 14:18 中國(guó)證券網(wǎng)
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司二00七年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月24日上午10：00時(shí)在成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號(hào)迪康醫(yī)藥開(kāi)發(fā)中心公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由董事長(zhǎng)蒲太平先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、會(huì)議見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)并參與表決的股東及授權(quán)代表人共4人，代表公司股份78102342股，占公司總股本的44.48%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議審議事項(xiàng)采取記名投票方式投票表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》（《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）。
同意78102342股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%, 反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)了《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司控股股東行為規(guī)范》（《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司控股股東行為規(guī)范》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）。
同意78102342股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%, 反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》（《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司章程》修正案詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2006]92號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》文件精神，為建立防范股東及實(shí)際控制人侵占上市公司資產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，特對(duì)《公司章程》進(jìn)行如下修訂：
原公司章程第三十九條第一款"公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。"修訂為：
"公司股東或?qū)嶋H控制人不得濫用權(quán)利侵占上市公司資產(chǎn)。公司控股股東、實(shí)際控制人及高管人員以無(wú)償占用或者明顯不公允的關(guān)聯(lián)交易等非法手段侵占公司資產(chǎn)，損害公司和公眾投資者利益，并因此給公司造成重大損失，公司將根據(jù)法律、法規(guī)追究刑事責(zé)任。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有維護(hù)公司資產(chǎn)安全的法定義務(wù)。當(dāng)公司發(fā)生控股股東侵占公司資產(chǎn)、損害公司及社會(huì)公眾股東利益情形時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)采取有效措施要求控股股東停止侵害并就該侵害造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反本章程規(guī)定，協(xié)助、縱容控股股東及其他關(guān)聯(lián)方侵占公司財(cái)產(chǎn)，損害公司利益時(shí)，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人處以警告、降職、免職、開(kāi)除等處分；對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事則可提交股東大會(huì)罷免。
公司如發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)的，應(yīng)立即對(duì)控股股東持有公司的股權(quán)申請(qǐng)司法凍結(jié)；如控股股東不能以現(xiàn)金清償所侵占的資產(chǎn)，公司應(yīng)積極采取措施，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持有的股權(quán)以償還被侵占的資產(chǎn)。"
同意78102342股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%, 反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》：
同意公司下屬控股子公司四川和平藥房連鎖有限公司與公司控股股東四川迪康產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"迪康集團(tuán)"）2007年12月6日簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨2007-91號(hào)關(guān)聯(lián)交易公告）。
同意3205342股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%, 反對(duì)0股,棄權(quán)0股（關(guān)聯(lián)股東迪康集團(tuán)回避了表決）。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京凱文律師事務(wù)所重慶分所馮庚律師到場(chǎng)見(jiàn)證，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京凱文律師事務(wù)所重慶分所出具的公司2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年十二月二十五日
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