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寧波銀行(002142)第二屆監事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 13:53 中國證券網
寧波銀行股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧波銀行股份有限公司于2007年12月11日發出召開第二屆監事會第十三次會議的書面通知并于2007年12月22日在寧波華僑豪生大酒店召開了第二屆監事會第十三次會議。會議由張輝監事長主持，監事鄭孟狀、羅國芳、楊雨蒔、王力行、應林軍參加會議，監事張建杰因公出差書面委托監事應林軍表決。本次會議應到監事7名，實到6名，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的規定。根據《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。與會監事對下列議案進行認真審議，表決如下：
一、以投票方式一致同意《關于寧波銀行股份有限公司監事會換屆選舉的議案》，同意對監事會進行換屆選舉。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、以投票方式一致同意《關于提名張輝為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》，同意提名張輝為公司第三屆監事會職工代表監事候選人，經公司職工投票選舉通過后并報監管機構資格審定。
張輝簡歷如下：
張輝，男，1960年12月出生，大學學歷，高級經濟師，1978年4月參加工作，現任寧波銀行股份有限公司第二屆監事會監事長、黨委委員。
1978年4月至1986年8月，寧波拉絲廠財務科干部；
1986年8月至1988年10月，寧波拉絲廠財務科副科長、科長；
1988年10月至1992年9月，寧波市經濟研究中心干部；
1992年9月至1992年11月，寧波市委政策研究室干部；
1992年11月至1993年1月，寧波市委政策研究室副處級秘書；
1993年1月至1997年7月，寧波開發區永鑫城市信用社主任、黨支部書記；
1997年7月至2000年9月，寧波市商業銀行北侖支行行長、黨支部書記；
2000年9月至2005年1月，寧波市商業銀行副行長、黨委委員；
2005年1月至今，寧波銀行股份有限公司第二屆監事會監事長，黨委委員。張輝先生持有公司600.9萬股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
三、以投票方式一致同意《關于提名鄭孟狀為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會外部監事的議案》，同意提名鄭孟狀為公司第三屆監事會外部監事候選人，經2008年第一次臨時股東大會審議并報監管機構資格審定。
鄭孟狀簡歷如下：
鄭孟狀，男，1964年2月出生，研究生學歷，律師，1987年8月參加工作，現任寧波大學副校長、教授，寧波市人大常委會法制委委員，中國國際法學會理事，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，浙江眾信律師事務所首席顧問。
1987年7月北京大學研究生畢業，1987年8月以來歷任寧波大學法律系主任、法學院院長、校長助理、副校長，副教授、教授。1995年至1996年在加拿大麥吉爾大學法學院商法研究生畢業。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
四、以投票方式一致同意《關于提名羅國芳為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會外部監事的議案》，同意提名羅國芳為公司第三屆監事會外部監事候選人，經2008年第一次臨時股東大會審議并報監管機構資格審定。
羅國芳簡歷如下：
羅國芳，男，1965年3月出生，大學學歷，高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊稅務師，1989年8月參加工作，現任寧波科信會計師事務所主任。
1989年6月畢業于中央財政大學。1989年8月以來歷任寧波市財政稅務學校教研室主任，寧波明州會計師事務所副所長，寧波科信會計師事務所董事長，寧波市注冊會計師協會常務理事，2005年、2006年度浙江省優秀注冊會計師，寧波LG甬興化工有限公司、臺塑工業（寧波）有限公司、寧波港集團有限公司等項目的主審注冊會計師。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
五、以投票方式一致同意《關于提名楊雨蒔為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》，同意提名楊雨蒔為公司第三屆監事會股東監事候選人，經2008年第一次臨時股東大會審議并報監管機構資格審定。
楊雨蒔簡歷如下：
楊雨蒔，男，1959年8月出生，大學學歷，高級會計師、中國注冊資產評估師、審計師。1976年12月參加工作，現任寧波韻升股份有限公司財務總監。
1976年12月至1986年4月在浙江船廠工作；1986年4月至1994年4月任奉化農技培訓學校主辦會計、奉化市果汁廠副廠長；1994年4月至1999年10月任奉化市審計事務所所長；
1999年10月至今任寧波韻升股份有限公司財務總監。曾于工作期間，1987年9月至1990年7月在浙江廣播電視大學畢業，2004年9月至2006年6月在西南科技大學畢業。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
六、以投票方式一致同意《關于提名許利明為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》，同意提名許利明為公司第三屆監事會股東監事候選人，經2008年第一次臨時股東大會審議并報監管機構資格審定。
許利明簡歷如下：
許利明，男，1962年12月出生，大專學歷，會計師、高級經濟師，1981年8月參加工作，現任浙江卓力電器集團有限公司財務部經理、財務總監。
1981年7月畢業于浙江金華供銷學校，1981年8月至1996年12月在慈溪市木材公司任財務科長、副總經理。在工作期間，于1995年9月至1996年12月在浙江財經學院畢業。1997年1月至1999年8月在慈溪市工程咨詢建設總公司任副總經理；1999年9月至2001年3月在寧波四維爾汽車裝飾件有限公司任財務部經理；2001年4月至今在浙江卓力電器集團有限公司財務部任經理、財務總監。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
七、以投票方式一致同意《關于提名王力行為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》，同意提名王力行為公司第三屆監事會職工代表監事候選人，經公司職工投票選舉通過后并報監管機構資格審定。
王力行簡歷如下：
王力行，男，1959年12月出生，大學學歷，高級經濟師。
1979年11月參加工作，現任寧波銀行運營部總經理。
1979年11月參加工作，歷任農行鄞縣支行大嵩辦事處會計、會計輔導員，農行鄞縣支行稽核科、會計科科長，農行鄞縣支行信貸科科長、國際業務部經理，寧波市城市信用社中心社、聯社興業辦事處主任，本行明州支行行長，本行鄞州支行行長；
2004年11月至今任本行運營部總經理。王力行先生持有公司208萬股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
八、以投票方式一致同意《關于提名應林軍為寧波銀行股份有限公司第三屆監事會監事的議案》，同意提名應林軍為公司第三屆監事會職工代表監事候選人，經公司職工投票選舉通過后并報監管機構資格審定。
應林軍簡歷如下：
應林軍，男，1973年4月出生，大學學歷，經濟師，1994年7月參加工作，現任寧波銀行稽核部高級副主管。
1994年6月畢業于上海財經大學，同年7月參加工作，歷任寧波雙圓集團股份有限公司財務部會計，本行浙東支行營業部副經理、會計科科長、業務部副經理職務，2002年7月至今任本行稽核部高級副主管。應林軍先生持有公司35萬股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。與公司擬聘的其他董事、監事及其持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
九、以投票方式一致同意《寧波銀行股份有限公司2007年經營決策及執行情況檢查報告》和為上述檢查出具的《寧波銀行股份有限公司第二屆監事會檢查監督意見書》。
監事會認為：董事會、董事會的專門委員會、高級管理層職責明確，董事會對本行經營發展與管理的重要事項進行決策，重大事項報股東大會審議通過。董事會的決策程序和過程比較規范。高級管理層對董事會確定的各項經營決策予以了貫徹實施，全年經營措施有效，經營成果明顯。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
寧波銀行股份有限公司監事會
二○○七年十二月二十五日
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