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佳紙3(400053)二屆四十二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 11:47 中國證券網
佳木斯金地造紙股份有限公司二屆四十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
佳木斯金地造紙股份有限公司二屆四十一次董事會議于2007年12月12日以電話方式通知，12月22日在山西大同新聞賓館會議室召開，應到董事8人，出席7人，董事黃兆興授權委托董事黃超，董事梁凱、彭思源、熊德章授權委托董事長帥建倫代為表決。公司部分高管人員列席了本次會議。會議由董事長帥建倫主持。會議符合法律法規和《公司章程》的規定。會議經認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了增補公司董事的議案。
鑒于張社佳、魏君、馮志庭、葉鴻先生辭去董事職務，公司董事會提名增補賀繼樂、趙紅偉、孫立華先生，付燕女士為公司董事。
該議案經對增補人分別投票均以7票同意，0票反對，0票棄權通過。（該議案須公司股東大會通過）二、審議通過了關于增補公司副總經理的議案。
鑒于張辛先生、孫亞瓊女士辭去副總經理職務，會議聘任崔乃龍、丁偉先生為公司副總經理。
1．聘任崔乃龍先生為公司副總經理職務。該議案7票同意，0票反對，0票棄權。
2．聘任丁偉先生為公司副總經理職務。該議案87票同意，0票反對，0票棄權。
會議還就公司今后發展問題進行討論。會議認為必須加大工作力度，引入具有紙業優勢的企業集團，采取合作、重組等多種方式為企業注入新機，推動公司的進一步發展。董事會成立專門工作小組負責此項工作。董事會將按照信息披露的規定，及時發布相關公告會議決定召開公司2008年第一次臨時股東大會。會議事項另行公告。
特此公告。
佳木斯金地造紙股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十二日
附：
1、董事候選人簡歷
賀繼樂先生：男，42歲，大學本科畢業，雙學士學位，中共黨員。曾任北京聯合大學科員、兼職教師，北京聯合大學職業技術學院系辦公室主任、黨支部書記，北京新僑外國語學校教學部主任，北京興華大學副校長，現任北京興華大學校長。
趙紅偉先生：男，41歲，大學本科畢業。歷任陜西廣播電視設備廠工程師，深圳市中興通信股份有限公司主任工程師、項目負責人、開發部市場部主任、市場總監�，F任深圳市雙興光電有限公司董事、總經理。
孫立華先生：男，45歲，大學本科畢業，中共黨員。歷任佳木斯造紙廠教育中心教師、佳木斯造紙廠團委副書記、書記，佳木斯紙業集團公司黨委宣傳部部長、銷售公司副總，佳木斯紙業集團公司北京辦事處主任、佳木斯金地造紙股份公司北京銷售公司經理�，F任佳木斯金地造紙股份公司副總經理。
付燕女士：女，27歲，大學本科畢業。歷任成都科邦電信（集團）股份有限公司技術部經理�，F任成都科邦電信（集團）股份有限公司副總經理。
2、崔乃龍、丁偉先生簡歷
崔乃龍先生：男，40歲，大學本科畢業，中共黨員。歷任佳木斯造紙廠運輸處技術員、團委副書記、書記，佳木斯紙業集團公司團委副書記、書記，佳木斯紙業集團公司北京辦事處副主任、佳木斯紙業集團雪松運輸公司總經理、董事長，佳木斯紙業集團公司總經理助理，方正高新紙業有限公司總經理、董事長，佳木斯紙業集團公司銷售部副部長，佳木斯金地造紙股份公司銷售公司副經理�，F任佳木斯金地造紙股份公司市場營銷部副總經理
丁偉先生：男，53歲，大學本科畢業，中共黨員。歷任佳木斯造紙廠團委干事，基建處科長，廠長辦公室接待室主任，佳木斯造紙廠法律顧問、法律顧問處副處長、處長，佳木斯紙業集團公司法律顧問處處長，現任佳木斯金地造紙股份公司法律事務部部長。
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