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新浪財經

國電南瑞(600406)第三屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中國證券網
國電南瑞科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及其監事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
經國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）監事會于2007年12月17日以會議通知召集，公司第三屆監事會第六次會議于2007年12月23日在公司會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會召集人陸明寬主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議通過如下決議：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于補選公司監事的預案。因工作變動，同意宋云翔先生、徐石明先生不再擔任公司監事職務；提名曹鐵男先生、方劍秋先生、穆立杰女士為公司第三屆監事會監事候選人。
監事會對宋云翔先生、徐石明先生在擔任監事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案。
三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司公開增發A股股票方案》的議案。
公司擬公開增發A股股票,監事會根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》規定，審議后認為:公司本次公開增發A股股票合法、合規,同意由公司股東大會審議公司公開增發A股股票的相關議案。
附件一：監事候選人曹鐵男先生、方劍秋先生、穆立杰女士簡歷
國電南瑞科技股份有限公司監事會
二○○七年十二月二十五日
附件一：
監事候選人簡歷
1、曹鐵男先生，男，57歲，大學畢業，教授級高級工程師。歷任國網南京自動化研究院人事處副處長、處長等職，現任國網南京自動化研究院副院長、南京南瑞集團公司副總經理。
2、方劍秋先生，男，52歲，中央黨校大學畢業，高級政工師。歷任常州供電局組織科副科長、科長、常州供電局黨委副書記兼紀委書記、無錫供電局黨委副書記（主持工作）、黨委書記、無錫供電公司黨委書記、蘇州供電公司黨委書記、副總經理等職，現任國網南京自動化研究院紀律檢查組組長、工會主席。
3、穆立杰，女，1956年1月出生，漢族，專科畢業，中共黨員，高級經濟師。歷任遼寧省錦州發電廠生技科專工、吉林省電力試驗研究所工程師、副科長、副總經濟師兼多經公司副總經理、吉林省電力科學研究院副總經濟師兼多經公司總經理，中國水利電力物資有限公司企管部副主任、國電電力發展股份有限公司生產經營部高級業務經理（副經理工資待遇）、國電電力發展股份有限公司高科技產業部高級業務經理（副經理工資待遇）、國電電力發展股份有限公司安全生產部經理助理。現任國電電力發展股份有限公司證券融資部主任助理。
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