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首旅股份(600258)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中國證券網
北京首都旅游股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

重要提示：
本公司和公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京首都旅游股份有限公司第三屆董事會第十五次會議以現場方式于 2007年12月24日下午4：30在民族飯店會議室召開。本次會議的通知已于12月10日以郵件方式送達公司各位董事。公司6名董事出席本次會議，3名董事委托出席會議。陸致成董事委托楊華董事出席并代為行使表決權、沈敘強授權楊建民董事出席并代為行使表決權、周和平授權王誠董事出席并代為行使表決權。公司2名監事、3名高管參加了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事會經記名投票表決，全體董事一致同意通過了以下提案：
一、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會戰略委員會實施細則》，細則全文見上交所網站http://www.sse.com.cn。
二、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會提名委員會實施細則》，細則全文見上交所網站http://www.sse.com.cn。
三、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，細則全文見上交所網站http://www.sse.com.cn。
四、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會審計委員會實施細則》，細則全文見上交所網站http://www.sse.com.cn。
五、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會戰略委員會成員候選人提案》，楊華董事長、楊建民董事、李軍獨立董事成為本屆董事會戰略委員會成員。
六、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會提名委員會成員候選人提案》，楊建民董事、鄭光昭獨立董事、陳秋生獨立董事成為本屆董事會提名委員會成員。
七、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會薪酬與考核委員會成員候選人提案》，楊建民董事、鄭光昭獨立董事、李軍獨立董事成為本屆董事會薪酬與考核委員會成員。
八、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會審計委員會成員候選人提案》，王誠董事、鄭光昭獨立董事（會計專業人士）、李軍獨立董事成為本屆董事會審計委員會成員候選人。
九、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會召集人提案》。戰略委員會召集人為楊華董事長，提名委員會召集人為楊建民董事，薪酬與考核委員會召集人為李軍獨立董事，審計委員會召集人為鄭光昭獨立董事。
十、以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的結果表決通過了《北京首都旅游股份有限公司關于公司治理專項活動整改總結報告》，全文見上交所網站http://www.sse.com.cn 。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事會
2007年12月25日
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