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中油化建(600546)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中國證券網(wǎng)
中油吉林化建工程股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
中油吉林化建工程股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知于2007年12月14日發(fā)出，于2007年12月24日以通訊方式召開，全部12名董事參加了會議。根據(jù)表決結(jié)果，形成本次董事會決議。
有效表決票數(shù)占董事總數(shù)的100%，符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。
會議審議并全票通過了《關(guān)于處置以物抵債資產(chǎn)的議案》。
公司的債務(wù)人北方彩晶集團有限公司（以下簡稱"北彩集團"）拖欠我公司工程款6,144萬元,自2002年起至今,由于其生產(chǎn)經(jīng)營一直處于困境之中,無力償還。
2007年，北彩集團以其所有的房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)抵償所欠我公司債務(wù)。抵債資產(chǎn)已經(jīng)吉林正泰房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司進行房地產(chǎn)評估(吉正泰房評字[2006]第167號)，房屋、土地評估值6,501.46萬元。
為盡快盤活該項資產(chǎn),公司決定出售此項資產(chǎn)。經(jīng)與受讓方中國通達建設(shè)公司（與本公司為非關(guān)聯(lián)方）協(xié)商確定交易價6800萬元，以現(xiàn)金支付，交易價款已全部到位。該筆交易將產(chǎn)生利潤88萬元。
中油吉林化建工程股份有限公司董事會
2007年12月24日
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