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新浪財經

中鐵二局(600528)第三屆董事會2007年第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中國證券網
中鐵二局股份有限公司第三屆董事會2007年第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中鐵二局股份有限公司（以下簡稱:"公司"或"本公司"）第三屆董事會2007年第十一次會議于2007年12月24日上午在四川省成都市中鐵二局大廈11樓會議室召開。會議由董事長唐志成先生主持，出席會議的董事應到11人，實到董事10人（唐志成、鄭建中、鄧元發、方國建、王俊明、楊凱利、吳光、金盛華、毛洪濤、李學華），董事黃西華先生委托董事方國建先生代為行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過有效表決，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于續聘會計師事務所及支付報酬的預案》
同意繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2007年財務報告審計機構，審計費用1,200,000元（含100,000元包干交通費），食宿費由公司承擔。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于向興業銀行申請3.5億元綜合授信額度的議案》同意公司向興業銀行成都西安路支行申請綜合授信額度人民幣3.5億元，授信品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函業務,期限為12個月。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于為上海融聯租賃股份有限公司提供貸款擔保的預案》同意公司為上海融聯租賃股份有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京亞運村支行貸款26350.1萬元提供連帶責任擔保，期限36個月。詳見中鐵二局股份有限公司2007年臨時公告第53號，刊登在2007年12月25日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于選舉董事會專門委員會成員的議案》
1.同意由唐志成、鄧元發、毛洪濤、李學華、金盛華5名董事組成戰略與投資決策委員會，董事長唐志成任主任委員，本屆戰略與投資決策委員會任期與董事會任期一致。
2.同意由吳光、金盛華、鄭建中3名董事組成提名委員會，獨立董事吳光任主任委員，本屆提名委員會任期與董事會任期一致。
3. 同意由毛洪濤、李學華、方國建3名公司董事組成審計委員會，獨立董事毛洪濤任主任委員，本屆審計委員會任期與董事會任期一致。
4. 同意由金盛華、毛洪濤、唐志成組成薪酬與考核委員會，獨立董事金盛華任主任委員，本屆薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于收購成都市盈庭置業有限公司股權的議案》
同意公司分別出資人民幣825萬元、750萬元，合計人民幣1575萬元收購廣州市耀溢貿易有限公司、成都市泰昌房地產開發有限公司持有的成都市盈庭置業有限公司33%、30%股權。詳見中鐵二局股份有限公司2007年臨時公告第51號，刊登在2007年12月25日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關于收購金馬瑞城投資有限公司股權的議案》
同意公司分別出資人民幣3135萬元、2850萬元，合計人民幣5985萬元收購廣州市耀溢貿易有限公司、成都市泰昌房地產開發有限公司持有的成都市金馬瑞城投資有限公司(以下簡稱"金馬投資公司")33%、30%股權。
由于本公司控股股東中鐵二局集團有限公司持有金馬投資公司 37%的股權，因此本次交易構成關聯交易。在審議該議案時，關聯董事回避了表決，由非關聯關系的4名獨立董事表決，一致審議通過該項議案。
本次投資涉及金額占本公司最近一期經審計凈資產的3.24%，不需提交公司股東大會審議批準。詳見中鐵二局股份有限公司2007年臨時公告第52號，刊登在2007年12月25日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
第一項、第三項預案需提交公司股東大會審議通過。
股東大會會議召開時間另行通知。
特此公告。
中鐵二局股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十四日
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