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岷江水電(600131)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:07 中國(guó)證券網(wǎng)
四川岷江水利電力股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
四川岷江水利電力股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月24日上午9：00時(shí)在成都市望江賓館召開(kāi)，到會(huì)股東或股東授權(quán)代理人共7人，代表股份205,826,677股，占公司總股本504,125,155股的40.83%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂道斌先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以書面記名投票表決的方式，審議通過(guò)了如下決議：
審議通過(guò)了《投資新津3000噸/年多晶硅項(xiàng)目的議案》。
本公司以出資者身份共同參與新津3000噸/年多晶硅項(xiàng)目建設(shè)，同意本公司于2007年12月20日與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、保定天威保變電氣股份有限公司共同簽定的《天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司出資人協(xié)議》，本公司出資人民幣13,230萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的14％，共同組建天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司，由天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)本新津3000噸/年多晶硅項(xiàng)目建設(shè)。
表決結(jié)果為：贊成205,826,677股；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。同意的股份占出席會(huì)議股東（或股東代理人）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、公證或者律師見(jiàn)證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)聘請(qǐng)四川英捷律師事務(wù)所律師暢游、周勇現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的人員資格合法、有效；股東大會(huì)的表決程序合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書。
四川岷江水利電力股份有限公司
2007年12月24日
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