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新浪財經

聯創光電(600363)二00七年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:07 中國證券網
江西聯創光電科技股份有限公司二00七年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決的情況。
一、會議召開和出席情況
江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯創光電”或“公司”）二00七年第一次臨時股東大會于二00七年十二月二十二日上午10：00在聯創光電科技園舉行。出席本次股東大會的股東及股東代表共計4人，代表14916.4183萬股公司股份，占公司總股本的40.23%，本次會議由公司董事會召集，會議由董事長楊柳先生主持，公司的董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
大會按照預定的程序，以現場記名投票方式表決。經與會股東代表審議，通過了以下議案：
1、審議通過《關于修改<公司章程 的議案》
表決結果：同意14916.4183萬股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；
棄權0股。
會議決議：
（1）將《公司章程》第七條“公司注冊資本為人民幣：24720.45萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣：37080.675萬元”；
（2）將《公司章程》第一百一十二條“（一）長期投資運用資金不超過公司凈資產總額10%、（二）短期投資運用資金不超過公司凈資產總額20%”刪除，修改為“（一）不超過公司最近一期經審計凈資產總額10%且交易總額不超過5000萬元的投資項目”。
2、審議通過《2007年日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意4747.9289萬股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
關聯方股東江西省電子集團公司回避表決，其余3位股東參與表決。
會議決議：
預計2007年日常關聯交易超出年初預計部分為：
子公司名稱 關聯方 交易內容 2007年全年預計金
- - - 額（萬元）
廈門宏發 廈門精合電氣 采購設備 600
廈門宏發 金合捷 采購電磁繼電器 7000
廈門宏發 廈門海拉 采購汽車繼電器 650
廈門宏發 廈門松下電工 采購原材料 300
廈門宏發 廈門精合電氣 銷售繼電器零配件 160
廈門宏發 廈門金合捷 銷售繼電器零配件 2300
廈門宏發 廈門海拉 銷售繼電器零配件 860
廈門宏發 廈門松下電工 銷售繼電器零配件 1500
廈門華聯 佛山華聯興 采購控制件 550
廈門華聯 佛山華聯興 銷售LED器件 320
合計 - - 14240
三、律師出具的法律意見
江西華邦律師事務所方世揚、胡海若律師與會并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開、出席股東大會人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規及公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、江西聯創光電科技股份有限公司二00七年第一次臨時股東大會決議；
2、江西華邦律師事務所關于江西聯創光電科技股份有限公司二00七年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
二00七年十二月二十二日
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